Derecho penal económico

Fecha
25-10-2023

CNACC confirma sobreseimiento por atipicidad por el delito de insolvencia fraudulenta

Insolvencia fraudulenta, Requisitos, tipicidad, Sobreseimiento
27-09-2023

Casación sobre causa Hotesur - Los Sauces. Fallo completo

Derecho Penal Económico, Corrupción, Lavado de activos, lawfare, Proceso penal, Derecho Penal
19-09-2023

Novedades en la causa del memorandum con Iran. Resolución Casación.

Derecho Penal, Memorandum con Iran, Cristina Fernández de Kirchner, Casación, lawfare, Derecho penal enemigo, AMIA
11-09-2023

Medidas de no innovar en materia penal. Imposicion de contracautela juratoria al querellante

Proceso penal, Medida de no innovar, Querellante, contracautela, contracautela juratoria, aseguramiento, Medidas cautelares
30-08-2023

CSJN resuelve conflicto de competencia en favor de la continuidad del fuero provincial en investigación de facturaciones falsas de IVA e ingresos brutos

Competencia, Facturas apócrifas, AFIP, Evasión fiscal
29-08-2023

Fallo sobre evasión del impuesto al valor agregado

Evasión fiscal, Impuestos, Contribuyente, Derecho Penal Económico, Balance falso, Documentos, Defraudación, Impuesto al valor agregado IVA, Facturas apócrifas, Contribuyentes apócrifos
19-08-2023

La responsabilidad penal en la Ley Penal Tributaria y el Compliance

Dardo E. Spessot
Personas jurídicas, Responsabilidad penal de la persona jurídica, sistemas jurídicos, Compliance, programas de compliance
10-08-2023

CFCP: anulación de la absolución de Milani por enriquecimiento ilícito: ordenó dictar una nueva sentencia

enriquecimiento ilícito, Valoración probatoria, indicios, Absolución, Nulidad
25-07-2023

Crónica a una modificación postergada: la inflación penal por omisión del legislador - Comentario a “Los delitos fiscales y su cuantificación normativa” de Daniel Schurjin Almenar

Diego Freedman
Inflación penal, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, régimen penal, Ley Penal Tributaria, Delitos tributarios, Ley de Procedimiento Tributario, Régimen Penal Tributario, Evasión fiscal, Evasión, Condición objetiva de punibilidad
21-06-2023

Sobre el proyecto de reforma de la ley en materia de lavado de activos

Lavado de activos, Reforma Penal, Ley penal más benigna, sujetos obligados, Colegio de Abogados, Letrado, Derecho Penal Económico
15-06-2023

Delitos de seguridad social en el entorno empresarial y culpabilidad por vulnerabilidad

Núbio Pinhon Mendes Parreiras
vulnerabilidad, grupos vulnerabilizados, selección, selectividad del sistema punitivo, Compliance
19-05-2023

CIPCE: Observaciones al Proyecto de Reforma de la legislación vigente en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

CIPCE
Lavado de activos, autolavado de activos, Derecho Penal Económico, Financiación del terrorismo
18-05-2023

CSJN: Improcedencia de condonación de la infracción aduanera

Materia aduanera, infracción aduanera, Delitos aduaneros, Control aduanero, Territorio aduanero, Deuda
10-05-2023

Dólar blue, lavado de dinero y decomisos in rem. El caso Metropolitan Commercial Bank

Pedro Martín Biscay,
Lavado de dinero, Lavado de activos, Derecho Penal Económico, El caso Metropolitan Commercial Bank, Dólar blue, Mercado de cambios, Desregulación, Derecho penal cambiario
04-05-2023

El delito de intermediación financiera no autorizada. Problemas derivados de su aplicación actual en argentina

Lucio J. Perez Castelli
intermediación financiera no autorizada, Delitos económicos, jurisprudencia
27-04-2023

Observaciones al Proyecto de Reforma de la legislación vigente en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

CIPCE
Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado, Reforma Penal
20-04-2023

Proyecto de ley con media sanción en la Cámara de Diputados que modifica la ley de lavado de activos

Lavado de activos, Proyecto de ley, Congreso de la Nación, Diputados, modificaciones
20-04-2023

Una primera reflexión sobre el reciente proyecto de reforma al delito de lavado de activos de origen ilícito y su vinculación con el Salario Mínimo Vital y Móvil

Daniel Schurjin Almenar
Lavado de activos, Proyecto de ley, Salario Mínimo Vital y Móvil, modificaciones, Congreso de la Nación, Diputados
19-04-2023

El delito precedente en las investigaciones penales de lavado de activos

María Milagros Roibón
Derecho Penal Económico, Delitos económicos, Lavado de dinero, indicios, Debido proceso
08-03-2023

CFCP: La otra cara de la moneda, el análisis de los delitos económicos con perspectiva de géneros

Perspectiva de géneros, Igualdad, Violencia de género, Desigualdad, patriarcado, Valoración probatoria, imputación
02-02-2023

Planificación para la persecución penal estratégica. La impronta investigativa desde la investigación compleja

Marina Beatriz Marsili
Investigación penal, Proceso penal, Derecho Penal Económico, Investigación patrimonial, Política criminal, Política pública, delitos complejos
28-12-2022

CFCP: No viola el secreto Fiscal el aporte de información de AFIP al MPF en el marco de una investigación penal

Secreto fiscal, AFIP, Ministerio Público Fiscal, Rol del juez, Rol del Fiscal, Proceso penal, Derecho Penal Económico, Evasión fiscal, Derecho a la intimidad
30-11-2022

Paraná: lavado de activos - sobreseimiento por atipicidad

Lavado de activos, atipicidad, Sobreseimiento, Art. 303 CP, Ley 27.430, Devolución de caución
28-11-2022

Fallo declara inconstitucional la prohibición de aplicar la suspensión del juicio a prueba en materia tributaria

Ley Penal Tributaria, Probation, Evasión fiscal, Derecho Penal Económico, Proceso penal, Planteo de inconstitucionalidad, Suspensión de juicio a prueba
15-11-2022

Separación de imputaciones y proceso penal de las personas jurídicas: Una crítica a su errónea aplicación en el proceso penal peruano.

Jose Arturo Matos Moncada
Persona jurídica, Procesamiento, imputación
08-11-2022

CSJN: Regularización excepcional de obligaciones por infracción al art. 954 del Código Aduanero

Delitos aduaneros, regularización excepcional de obligaciones, Multa, Materia aduanera, Control aduanero
07-11-2022

Desacumulación de imputación hacia las personas jurídicas: La desnaturalización al correcto procesamiento penal de las empresas

Jose Arturo Matos Moncada
Persona jurídica, Procesamiento, imputación
31-10-2022

CFCP: unidad de conducta, deudas previsionales y Régimen Nacional de Obras Sociales - acogimiento a la ley 27.541

Obra social, Seguridad social, Ley 27.541, Ley 27.562, deudas previsionales, régimen de obras sociales, Ley Penal Tributaria
27-10-2022

Delito de intermediación financiera no autorizada

Dardo E. Spessot
intermediación financiera no autorizada, Derecho Penal, Derecho Penal Económico, Banco Centra de la República Argentina, Secreto bancario, Derecho penal cambiario
14-10-2022

Evasión tributaria: La cancelación de la deuda dentro de un blanqueo o moratoria, implica la extinción de la acción frente a delitos conexos

extinción de la acción, Sobreseimiento, Córdoba, Evasión fiscal, asociación ilícita fiscal, blanqueo de capitales, Régimen Penal Tributario