Lavado de dinero

Fecha
03-11-2025

CSJN: autonomía del delito de lavado y limites a la cosa juzgada en materia de corrupcion

Corte Suprema, ne bis in idem, Corrupción, Lavado de dinero, Decomisio
09-04-2025

¿Es el objetivo del sistema penal español someter a proceso de forma eficaz a las personas jurídicas y sus programas de compliance?

Diego Pallise
programas de compliance, Compliance, Persona jurídica, Responsabilidad penal de la persona jurídica, Sistema penal, Corrupción, Lavado de dinero, Fraude
11-11-2024

Lavado de activos e ignorancia deliberada

Sandra Guzmán, Sofía Díaz Pucheta
Ignorancia deliberada, Lavado de dinero, Lavado de activos, Error de tipo, Crimen organizado, Crimen económico, dolo eventual
29-07-2024

El delito de lavado de activos.
 La nueva redacción del tipo con motivo de la sanción de la ley 27.739

Sergio Salaverry
Lavado de dinero, Lavado de activos, Prevención global lavado, autolavado de activos, Derecho Penal, Proceso penal, criminalidad económica
09-05-2024

Consideraciones sobre la reforma de la ley de lavado de dinero por la ley 27.739

Dardo E. Spessot
Lavado de dinero, Lavado de activos, sujetos obligados, UIF, Colegio de Abogados, partes del proceso penal, Mercado de criptoactivos
08-04-2024

[Libro] El principio de responsabilidad penal por el hecho

Mirentxu Corcoy Bidasolo, Juan Carlos Hortal Ibarra, Vicente Valiente Ivañez, Víctor Gómez Martín
Derecho Penal, Principio de culpabilidad, derecho penal de autor, Lavado de dinero, Lavado de activos, Responsabilidad penal, Culpabilidad, Derecho penal enemigo, Compliance, delitos empresariales, Responsabilidad penal de la persona jurídica
18-03-2024

El error de vincular a Al Capone con el lavado de dinero

Diego Renoldi Quaresma de Oliveira
Lavado de dinero, Mafia, Offshore, blanqueo de capitales, Secreto bancario
10-05-2023

Dólar blue, lavado de dinero y decomisos in rem. El caso Metropolitan Commercial Bank

Pedro Martín Biscay,
Lavado de dinero, Lavado de activos, Derecho Penal Económico, El caso Metropolitan Commercial Bank, Dólar blue, Mercado de cambios, Desregulación, Derecho penal cambiario
27-04-2023

Observaciones al Proyecto de Reforma de la legislación vigente en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

CIPCE
Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado, Reforma Penal
19-04-2023

El delito precedente en las investigaciones penales de lavado de activos

María Milagros Roibón
Derecho Penal Económico, Delitos económicos, Lavado de dinero, indicios, Debido proceso
10-06-2022

CSJN: Lavado de dinero como delito autónomo a los fines de la competencia

Competencia, Incompetencia material, Lavado de dinero, Lavado de activos
14-07-2021

MPF: A diez años de la ley que reestructuró el delito de lavado: el rol y el enfoque de la PROCELAC y un repaso estadístico de sentencias

Ministerio Público Fiscal de la Nación
autolavado de activos, Lavado de activos, Lavado de dinero, Ministerio Público Fiscal, Prevención global lavado
26-04-2021

STJ Español. Blanqueo de capitales. Prueba indiciaria. Presunción de inocencia

blanqueo de capitales, España, indicios, Lavado de activos, Lavado de dinero, principio de inocencia, prueba indiciaria
18-04-2020

Formas de encubrimiento: personal y real. Bases para una delimitación adecuada entre encubrimiento, lavado de activos y receptación

Alejandra Verde
Encubrimiento, Lavado de activos, Lavado de dinero
10-04-2019

EL LAVADO DE DINERO. CUESTIONES PROBLEMÁTICAS

Dardo E. Spessot
Lavado de dinero
10-10-2018

Lavado de dinero y figura del arrepentido. Su aplicación

Darian Dubravcic
Arrepentido, Lavado de dinero
29-08-2018

Lavado de activos: organización y particularidades

Gustavo Gabriel Cuellar
Crimen económico, Crimen organizado, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado
14-07-2018

Dificultades probatorias del delito de lavado de activos en Argentina

Gustavo Gabriel Cuéllar
bitcoin, Lavado de activos, Lavado de dinero
02-06-2018

Imputación objetiva en el Derecho penal económico y empresarial

Bernardo Feijoo Sánchez
Delitos de infracción de deber, Delitos económicos, delitos empresariales, Derecho Penal Económico, empresa, Evasión fiscal, Fraude fiscal, imputación objetiva, Lavado de activos, Lavado de dinero
06-04-2018

La nueva ley uruguaya n° 19.574, integral contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en el marco del derecho internacional penal

Carlos Álvarez Cozzi
Financiación del terrorismo, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado, Uruguay
19-02-2018

¿En qué consiste el delito de lavado de dinero?

Gustavo Trovato
Lavado de activos, Lavado de dinero
29-01-2018

Medidas coercitivas contra el delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo: bloqueo, inmovilizacion, embargo, incautación, decomiso y confiscacion de bienes, en el marco del derecho internacional penal (Uruguay)

Carlos Álvarez Cozzi
América Latina, criminalidad económica, Decomiso, Derecho Penal Económico, Financiación del terrorismo, Incautación, Latinoamérica, Lavado de activos, Lavado de dinero, recupero de activos, Terrorismo, Uruguay
02-10-2017

Poder Ciudadano - Corrupción y Transparencia Informe 2016/2017

AA.VV., Poder Ciudadano
anticorrupción, Compliance, Convención Interamericana contra la Corrupción, Corrupción, criminalidad económica, Decomiso, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, extinción del dominio, Lavado de activos, Lavado de dinero, OCDE, política de transparencia, Prevención global lavado, Responsabilidad penal de la persona jurídica, societas delinquere potest, Transparencia
25-09-2017

Problemas contemporáneos de la delincuencia económica

Javier Augusto De Luca
Compliance, criminalidad económica, criminalidad organizada, cuello blanco, Delitos económicos, delitos empresariales, Derecho Penal Económico, Fraude corporativo, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado, Responsabilidad penal de la persona jurídica, Responsabilidad penal de los directores, societas delinquere non potest, societas delinquere potest
25-08-2017

¿La inclusión financiera local puede blanquear actividad no lícita internacionalmente? - La relación entre el derecho interno y el derecho internacional

Carlos Álvarez Cozzi
Bancos, derecho internacional público, Despenalización de la Marihuana, farmacia, GAFI, industria farmacéutica, Lavado de activos, Lavado de dinero, legalización marihuana, Prevención global lavado, Uruguay
15-04-2017

Recurso de casación. Incompetencia. Competencia del fuero federal. Lavado de dinero. Delitos tributarios. Inadmisibilidad. competencia confirmada.

Celeridad, Competencia del fuero federal, Conexidad, Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Duplicidad de prueba, Instrucción suplementaria, Lavado de dinero, Preclusión, Principio de progresividad, Pronunciamientos contradictorios, Régimen Penal Tributario
06-04-2017

Posibilidades de aplicación de la autoría mediata con aparatos organizados de poder en la empresa

Patricia Faraldo Cabana
Aparatos organizados de poder, Autoría, Autoría mediata, Bien jurídico, Coacción, Comisión por omisión, criminalidad económica, Culpabilidad, Deber de vigilancia, Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Dominio del hecho, Ejecutor, empresa, Error, Fungibilidad del ejecutor, Hombre de atrás, Injusto de organización, Instrumento, Lavado de activos, Lavado de dinero, Participación, Responsabilidad penal de la persona jurídica, ROXIN, societas delinquere non potest, societas delinquere potest
16-11-2016

Asociación ilícita. Lavado de dinero. Empleadas recepcionistas. Sobreseimiento

Asociación ilícita, Lavado de dinero
19-10-2016

Algunos cuestionamientos sobre el blanqueo

Marta Nercellas
blanqueo de capitales, Control aduanero, criminalidad económica, Delitos aduaneros, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de dinero, Ley Penal Tributaria, Régimen Penal Tributario, Sinceramiento fiscal
11-10-2016

Agustín Carrara: "El entrar al blanqueo tiene que ser usado como un indicio para una investigación"

Auditoría, blanqueo de capitales, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Proceso acusatorio, recupero de activos, Sinceramiento fiscal, sistema acusatorio