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Evasión fiscal
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28-12-2022
CFCP: No viola el secreto Fiscal el aporte de información de AFIP al MPF en el marco de una investigación penal
Secreto fiscal
,
AFIP
,
Ministerio Público Fiscal
,
Rol del juez
,
Rol del Fiscal
,
Proceso penal
,
Derecho Penal Económico
,
Evasión fiscal
,
Derecho a la intimidad
28-11-2022
Fallo declara inconstitucional la prohibición de aplicar la suspensión del juicio a prueba en materia tributaria
Ley Penal Tributaria
,
Probation
,
Evasión fiscal
,
Derecho Penal Económico
,
Proceso penal
,
Planteo de inconstitucionalidad
,
Suspensión de juicio a prueba
14-10-2022
Evasión tributaria: La cancelación de la deuda dentro de un blanqueo o moratoria, implica la extinción de la acción frente a delitos conexos
extinción de la acción
,
Sobreseimiento
,
Córdoba
,
Evasión fiscal
,
asociación ilícita fiscal
,
blanqueo de capitales
,
Régimen Penal Tributario
12-10-2022
Condena por evasión agravada al impuesto a las ganancias y al IVA a través de una empresa de comercialización de granos
Evasión fiscal
,
agravante
,
operaciones comerciales inexistentes
,
acopio de granos
,
principio de la realidad económica
,
mercado marginal
27-07-2022
Córdoba - Asociación ilícita fiscal: antes y después de la ley 27.430
Asociación ilícita
,
delito fiscal
,
Evasión fiscal
,
Evasión
,
Ley penal más benigna
,
Responsabilidad penal
,
Autoría
,
Participación
,
Ley 27.430
,
Ley 24.769
06-07-2022
Fallo: La existencia de un plan de pagos suspende la acción penal.
Evasión fiscal
,
suspensión de la acción penal
,
plan de pagos
,
Conciliación
,
Ley Penal Tributaria
,
Derecho Penal
,
delito fiscal
,
Delitos tributarios
03-11-2021
INTRUCCIÓN DE LA PROCURACIÓN GENERAL CON MOTIVO DEL FALLO VIDAL. LEY PENAL MÁS BENIGNA EN MATERIA TRIBUTARIA.
Derecho penal enemigo
,
Derecho Penal Tributario
,
Evasión fiscal
,
instrucción general
,
Ley penal más benigna
,
Procuración General de la Nación
,
Régimen Penal Tributario
09-10-2021
La autoría y participación en el delito de evasión fiscal
Martín Espejo Castro
Autoría
,
Autoría mediata
,
Coautoría
,
Derecho Penal
,
Doctrina
,
Dolo
,
dolo eventual
,
Evasión fiscal
,
Participación criminal
,
Participación necesaria
,
participación por omisión
,
Participación secundaria
11-08-2021
Ley penal tributaria: Una mirada crítica y análisis de su artículo 9° en relación con el delito de evasión tributaria y previsional
Sofía Racco
Evasión
,
Evasión fiscal
,
Insolvencia fraudulenta
,
Ley Penal Tributaria
02-06-2018
Imputación objetiva en el Derecho penal económico y empresarial
Bernardo Feijoo Sánchez
Delitos de infracción de deber
,
Delitos económicos
,
delitos empresariales
,
Derecho Penal Económico
,
empresa
,
Evasión fiscal
,
Fraude fiscal
,
imputación objetiva
,
Lavado de activos
,
Lavado de dinero
21-05-2018
La evasión fiscal en la ley penal tributaria 27.430
Dardo E. Spessot
Evasión
,
Evasión fiscal
,
Ley Penal Tributaria
10-05-2018
La suba en los montos del perjuicio para los delitos fiscales y aduaneros a partir de la ley 27.430 y la creación de la Unidad de Valor Tributaria: apreciaciones preliminares
Daniel Schurjin Almenar
Delitos aduaneros
,
Delitos económicos
,
Derecho Penal Tributario
,
Evasión fiscal
,
Fraude fiscal
,
Ley 27.430
,
Ley penal más benigna
,
Ley Penal Tributaria
,
Régimen Penal Tributario
,
Unidad de valor tributaria
28-03-2018
La idoneidad del ardid y el engaño en el delito de evasión simple: supuestos especiales
Alejandro José Juárez Burgos
Ardid
,
Evasión fiscal
31-01-2018
Tax Justice Network - Índice de Secreto Financiero - 2018 (Financial Secrecy Index - 2018)
criminalidad económica
,
Delitos económicos
,
delitos financieros
,
Delitos tributarios
,
Derecho Penal Tributario
,
Evasión fiscal
,
Paraísos fiscales
,
Régimen Penal Tributario
20-10-2017
El monto mínimo en el delito de evasión fiscal
Robertino Lopetegui
Crimen económico
,
criminalidad económica
,
Delitos económicos
,
Delitos tributarios
,
Derecho Penal Económico
,
Derecho Penal Tributario
,
Evasión fiscal
,
Ley penal más benigna
,
Ley Penal Tributaria
,
Régimen Penal Tributario
16-08-2016
Delitos económicos: lo esencial es invisible a los ojos
Daniel Schurjin Almenar
delito fiscal
,
Delitos económicos
,
Evasión fiscal
,
Fraude fiscal
,
ignorancia fiscal deliverada
,
Messi
01-07-2016
Lavado de dinero - Evasión fiscal como delito precedente - Procesamiento - Confirmación - Recomendación de la cámara de apelaciones al juez instructor para que adopte vías de investigación para coordinar la actividad de otros jueces en casos vinculados
Evasión fiscal
,
Lavado de activos
,
Lavado de dinero
29-03-2016
Evasión tributaria y lavado de activos: la mera tenencia de fondos evadidos en una cuenta en el exterior no configura lavado de activos
Diego F. Gottheil
Delitos económicos
,
Delitos tributarios
,
Derecho Penal Económico
,
Evasión fiscal
,
Lavado de activos
,
Lavado de dinero
27-02-2016
Evasión fiscal agravada - Impuesto a la Transferencia de Combustibles Líquidos - Exención tributaria - Principio de legalidad tributaria - Exigencia ilegítima de cumplir requisito no previsto legalmente al momento de la obligación tributaria - Atipicidad
atipicidad
,
Delitos tributarios
,
Derecho Penal Tributario
,
Evasión fiscal
,
Exención tributaria
,
Impuesto a la Transferencia de Combustibles Líquidos
,
Ley Penal Tributaria
,
Principio de legalidad tributaria
,
Régimen Penal Tributario
24-11-2015
Radiografía del delito de evasión fiscal en la legislación cubana. Esbozo de una propuesta
Adriana Mae Molina Rivas
,
Ciro Félix Rodríguez Sánchez
Evasión fiscal
17-09-2015
La evasión fiscal y el lavado de dinero en Argentina: algunas consideraciones
Daniel César Salgado
Argentina
,
Evasión fiscal
,
Lavado de dinero
24-07-2015
¿Salario mínimo y Derecho Penal...?
Daniel Schurjin Almenar
contrabando
,
Delitos aduaneros
,
Delitos económicos
,
Derecho Penal Económico
,
Evasión fiscal
,
Lavado de activos
,
Lavado de dinero
,
Multa
,
Reforma al Código Penal
,
Régimen Penal Tributario
,
Salario Mínimo Vital y Móvil
,
Salarios
17-07-2015
Delitos económicos, dinero y proceso acusatorio
Daniel Schurjin Almenar
contrabando
,
Crimen económico
,
criminalidad económica
,
Delitos económicos
,
Derecho Penal Económico
,
Economía
,
Evasión fiscal
,
Lavado de activos
,
Lavado de dinero
15-03-2015
España: Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2015
contrabando
,
España
,
Evasión fiscal
,
Fraude fiscal