Compliance

Fecha
09-04-2025

¿Es el objetivo del sistema penal español someter a proceso de forma eficaz a las personas jurídicas y sus programas de compliance?

Diego Pallise
programas de compliance, Compliance, Persona jurídica, Responsabilidad penal de la persona jurídica, Sistema penal, Corrupción, Lavado de dinero, Fraude
07-05-2024

Aspectos criminológicos de prevención al delito de cohecho pasivo por medio del programa de public compliance

Francisco De Almeida Rissatto
criminología, Corrupción, Cohecho, Compliance, programas de compliance, Derecho Penal Económico
08-04-2024

[Libro] El principio de responsabilidad penal por el hecho

Mirentxu Corcoy Bidasolo, Juan Carlos Hortal Ibarra, Vicente Valiente Ivañez, Víctor Gómez Martín
Derecho Penal, Principio de culpabilidad, derecho penal de autor, Lavado de dinero, Lavado de activos, Responsabilidad penal, Culpabilidad, Derecho penal enemigo, Compliance, delitos empresariales, Responsabilidad penal de la persona jurídica
19-08-2023

La responsabilidad penal en la Ley Penal Tributaria y el Compliance

Dardo E. Spessot
Personas jurídicas, Responsabilidad penal de la persona jurídica, sistemas jurídicos, Compliance, programas de compliance
15-06-2023

Delitos de seguridad social en el entorno empresarial y culpabilidad por vulnerabilidad

Núbio Pinhon Mendes Parreiras
vulnerabilidad, grupos vulnerabilizados, selección, selectividad del sistema punitivo, Compliance
27-12-2021

COMPLIANCE: UNA HERRAMIENTA PARA PREVENIR DELITOS

Natalia C. Crede
Argentina, Compliance, Prevención, Proceso penal
29-09-2021

Los delitos tributarios frente a la eficacia de los programas de integridad. Breve análisis sobre el caso Agropecuaria Las Heras S.A.

Mauro Durán
Compliance, Delitos económicos, Delitos tributarios, Persona jurídica, programas de compliance, Programas de integridad, Régimen Penal Tributario, Responsabilidad penal de la persona jurídica, responsabilidad penal de la persona jurídica, Simulación dolosa de pago
29-07-2021

La responsabilidad penal sucesoria por incumplimientos de Compliance en operaciones de M&A

Rodolfo G. Papa
Compliance, Persona jurídica, Responsabilidad penal de la persona jurídica
24-06-2021

El criminal compliance desde la perspectiva de la delegación de funciones

Raquel Montaner Fernández
Compliance, Derecho Penal Económico, programas de compliance
10-06-2021

Compliance, responsabilidad y castigo a las personas jurídicas. Breve genealogía de las reformas a partir de las US Sentencing Guidelines para corporaciones

Diego Zysman Quiros
Compliance, Derecho Penal Económico, Persona jurídica
06-05-2020

CUESTIONES PROBLEMÁTICAS DE LA SUCESIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL DERECHO ARGENTINO

Juan Pablo Montiel
Compliance, Personas jurídicas, Principio de culpabilidad, Responsabilidad
03-06-2019

Programas de compliance y su aplicación

Carlos Rozen, Gustavo Arocena
Compliance, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Responsabilidad penal de la persona jurídica, Responsabilidad penal de los directores, Responsabilidad penal societaria
13-02-2019

El Compliance y la fábula de los tres cerditos

Juan Pablo Montiel
Compliance, complicidad empresaria, delitos empresariales, empresa, Empresario, Responsabilidad penal de la persona jurídica, societas delinquere potest
13-11-2017

Video - IV Jornada sobre el Régimen Penal Tributario - Consejo Profesional de Ciencias Económicas CABA y Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario (CAEPT) -

AA.VV.
Compliance, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Ley Penal Tributaria, Reforma al Código Penal, Régimen Penal Tributario, Responsabilidad penal de la persona jurídica
02-10-2017

Poder Ciudadano - Corrupción y Transparencia Informe 2016/2017

AA.VV., Poder Ciudadano
anticorrupción, Compliance, Convención Interamericana contra la Corrupción, Corrupción, criminalidad económica, Decomiso, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, extinción del dominio, Lavado de activos, Lavado de dinero, OCDE, política de transparencia, Prevención global lavado, Responsabilidad penal de la persona jurídica, societas delinquere potest, Transparencia
25-09-2017

Problemas contemporáneos de la delincuencia económica

Javier Augusto De Luca
Compliance, criminalidad económica, criminalidad organizada, cuello blanco, Delitos económicos, delitos empresariales, Derecho Penal Económico, Fraude corporativo, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado, Responsabilidad penal de la persona jurídica, Responsabilidad penal de los directores, societas delinquere non potest, societas delinquere potest
21-09-2017

Paulo Roberto Galvão de Carvalho, fiscal brasileño “La corrupción es un problema que afecta a toda la población”

anticorrupción, Brasil, Compliance, Corrupción
14-03-2017

Sobre la creciente importancia del “compliance penal”. Sanciones para las personas jurídicas: el estado de la cuestión.

Diego F. Gottheil
Compliance, Derecho Penal Económico, Personas jurídicas, Responsabilidad penal de la persona jurídica, societas delinquere potest
14-06-2016

Estándares para programas de compliance e investigaciones internas anticorrupción en la Argentina

Compliance
05-09-2015

El Oficial de Cumplimiento: su responsabilidad penal y administrativa

Nicolás Durrieu
Compliance, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Oficial de cumplimiento, Persona jurídica, Prevención global lavado, Responsabilidad penal