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programas de compliance

Fecha
09-04-2025

¿Es el objetivo del sistema penal español someter a proceso de forma eficaz a las personas jurídicas y sus programas de compliance?

Diego Pallise
programas de compliance, Compliance, Persona jurídica, Responsabilidad penal de la persona jurídica, Sistema penal, Corrupción, Lavado de dinero, Fraude
07-05-2024

Aspectos criminológicos de prevención al delito de cohecho pasivo por medio del programa de public compliance

Francisco De Almeida Rissatto
criminología, Corrupción, Cohecho, Compliance, programas de compliance, Derecho Penal Económico
19-08-2023

La responsabilidad penal en la Ley Penal Tributaria y el Compliance

Dardo E. Spessot
Personas jurídicas, Responsabilidad penal de la persona jurídica, sistemas jurídicos, Compliance, programas de compliance
29-09-2021

Los delitos tributarios frente a la eficacia de los programas de integridad. Breve análisis sobre el caso Agropecuaria Las Heras S.A.

Mauro Durán
Compliance, Delitos económicos, Delitos tributarios, Persona jurídica, programas de compliance, Programas de integridad, Régimen Penal Tributario, Responsabilidad penal de la persona jurídica, responsabilidad penal de la persona jurídica, Simulación dolosa de pago
24-06-2021

El criminal compliance desde la perspectiva de la delegación de funciones

Raquel Montaner Fernández
Compliance, Derecho Penal Económico, programas de compliance

LA REVISTA PENSAMIENTO PENAL ES UNA PUBLICACIÓN ONLINE PERIÓDICA DE LA ASOCIACIÓN PENSAMIENTO PENAL
ISSN: 1853- 4554 | INSCRIPTA EN LA DPPJ DE BS. AS. - MATRÍCULA 39510