Derecho Penal Económico

Fecha
02-02-2023

Planificación para la persecución penal estratégica. La impronta investigativa desde la investigación compleja

Marina Beatriz Marsili
Investigación penal, Proceso penal, Derecho Penal Económico, Investigación patrimonial, Política criminal, Política pública, delitos complejos
28-12-2022

CFCP: No viola el secreto Fiscal el aporte de información de AFIP al MPF en el marco de una investigación penal

Secreto fiscal, AFIP, Ministerio Público Fiscal, Rol del juez, Rol del Fiscal, Proceso penal, Derecho Penal Económico, Evasión fiscal, Derecho a la intimidad
28-11-2022

Fallo declara inconstitucional la prohibición de aplicar la suspensión del juicio a prueba en materia tributaria

Ley Penal Tributaria, Probation, Evasión fiscal, Derecho Penal Económico, Proceso penal, Planteo de inconstitucionalidad, Suspensión de juicio a prueba
27-10-2022

Delito de intermediación financiera no autorizada

Dardo E. Spessot
intermediación financiera no autorizada, Derecho Penal, Derecho Penal Económico, Banco Centra de la República Argentina, Secreto bancario, Derecho penal cambiario
27-10-2022

Art. 310. Delito de intermediación financiera no autorizada

Dardo E. Spessot
intermediación financiera no autorizada, Código Penal, Derecho Penal, Derecho Penal Económico, Banco Centra de la República Argentina, Derecho penal cambiario
16-08-2022

Delito de intermediación financiera no autorizada

Dardo E. Spessot
intermediación financiera no autorizada, Comisión Nacional de Valores, Banco Centra de la República Argentina, Derecho Penal Económico, Código Penal, Derecho Penal
25-11-2021

FALLO SOBRE CONTRABANDO TENTADO Y CONSUMADO. DE LA EQUIPARACIÓN LEGISLATIVA A LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA.

contrabando, Culpabilidad, Derecho Penal Económico, determinación judicial, Escala penal, escalas penales, Penas de prisión, Principio de lesividad, Principio de proporcionalidad, Principios constitucionales, Principios generales
28-10-2021

CSJN: Debe aplicarse el principio de ley penal más benigna al actualizarse los montos del régimen penal tributario

Condición objetiva de punibilidad, Corte Suprema Justicia de la Nación, Derecho Penal, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Evasión, Inflación penal
15-10-2021

Fallo sobre suspensión del juicio a prueba en materia tributaria. Postura de AFIP.

AFIP, Derecho Penal Económico, Derechos de la víctima, Derechos del imputado, Medidas alternativas a la prisión, Probation, Proceso penal, Reparación del daño, Suspensión de juicio a prueba
23-07-2021

CFCP: La asociación ilícita fiscal es un delito autónomo y sus partícipes no deben ser obligatoriamente contribuyentes.

asociación ilícita fiscal, Cámara Federal de Casación Penal, Contribuyente, Derecho Penal Económico, Ley Penal Tributaria, Sujeto pasivo
24-06-2021

El criminal compliance desde la perspectiva de la delegación de funciones

Raquel Montaner Fernández
Compliance, Derecho Penal Económico, programas de compliance
10-06-2021

Compliance, responsabilidad y castigo a las personas jurídicas. Breve genealogía de las reformas a partir de las US Sentencing Guidelines para corporaciones

Diego Zysman Quiros
Compliance, Derecho Penal Económico, Persona jurídica
02-06-2021

Fuga de capitales en la Argentina (1976-1983) Corrupción y delitos de cuello blanco

Andrés Gabriel Gómez
Corrupción, cuello blanco, Derecho Penal Económico, Dictadura cívico militar, Economía, Economía local, Militares
15-02-2021

AUTOLAVADO DE ACTIVOS EN EL CÓDIGO PENAL ARGENTINO

Tomás Agustín Ares
autolavado de activos, Derecho Penal Económico
13-05-2020

Breves reflexiones sobre la intermediación financiera no autorizada en el Código Penal Argentino

María Milagros Roibón
Banco Centra de la República Argentina, Derecho Penal Económico, intermediación financiera no autorizada
17-07-2019

Persecución penal estratégica de la delincuencia económica: criterios de oportunidad y selección de casos

Agustín Carrara
criterios de oportunidad, Derecho Penal Económico
18-06-2019

Cuestiones procesales de la imputación penal a las personas jurídicas, a propósito de la Ley 27.401

Carolina Prado
Corrupción, Delitos económicos, delitos empresariales, Derecho Penal Económico, empresa, Persona jurídica, Personas jurídicas, Responsabilidad penal de la persona jurídica, Soborno, soborno internacional, societas delinquere potest
03-06-2019

Programas de compliance y su aplicación

Carlos Rozen, Gustavo Arocena
Compliance, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Responsabilidad penal de la persona jurídica, Responsabilidad penal de los directores, Responsabilidad penal societaria
02-06-2018

Imputación objetiva en el Derecho penal económico y empresarial

Bernardo Feijoo Sánchez
Delitos de infracción de deber, Delitos económicos, delitos empresariales, Derecho Penal Económico, empresa, Evasión fiscal, Fraude fiscal, imputación objetiva, Lavado de activos, Lavado de dinero
01-02-2018

Régimen Penal Tributario (Ley 27430: artículos 279 y 280)

Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Ley 24.769, Régimen Penal Tributario
29-01-2018

Medidas coercitivas contra el delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo: bloqueo, inmovilizacion, embargo, incautación, decomiso y confiscacion de bienes, en el marco del derecho internacional penal (Uruguay)

Carlos Álvarez Cozzi
América Latina, criminalidad económica, Decomiso, Derecho Penal Económico, Financiación del terrorismo, Incautación, Latinoamérica, Lavado de activos, Lavado de dinero, recupero de activos, Terrorismo, Uruguay
15-12-2017

TIPOS PENALES ECONÓMICOS CON AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS: PROBLEMÁTICA ACTUAL DE SUS PRINCIPALES INSUFICIENCIAS EN CUBA

Daliana Salinas Bonne, Ramón Yordanis Alarcón Borges
Cuba, Derecho Penal Económico
14-12-2017

Aspectos conceptuales de las autorizaciones administrativas como elementos normativos del tipo penal económico

Daliana Salinas Bonne, Ramón Yordanis Alarcón Borges
Autorización, Derecho Penal Económico
13-12-2017

¿Queremos realmente tener una Ley Penal Tributaria?

Mariano Juan Rapisarda
Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Interpretación más benigna de la ley, Ley más benigna, Ley penal más benigna, Ley Penal Tributaria, Pago, Régimen Penal Tributario
13-11-2017

Video - IV Jornada sobre el Régimen Penal Tributario - Consejo Profesional de Ciencias Económicas CABA y Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario (CAEPT) -

AA.VV.
Compliance, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Ley Penal Tributaria, Reforma al Código Penal, Régimen Penal Tributario, Responsabilidad penal de la persona jurídica
20-10-2017

El monto mínimo en el delito de evasión fiscal

Robertino Lopetegui
Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Evasión fiscal, Ley penal más benigna, Ley Penal Tributaria, Régimen Penal Tributario
09-10-2017

Infracción aduanera versus delito de contrabando

contrabando, Control aduanero, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos aduaneros, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, infracción aduanera, Materia aduanera, Territorio aduanero
02-10-2017

Poder Ciudadano - Corrupción y Transparencia Informe 2016/2017

AA.VV., Poder Ciudadano
anticorrupción, Compliance, Convención Interamericana contra la Corrupción, Corrupción, criminalidad económica, Decomiso, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, extinción del dominio, Lavado de activos, Lavado de dinero, OCDE, política de transparencia, Prevención global lavado, Responsabilidad penal de la persona jurídica, societas delinquere potest, Transparencia
25-09-2017

Problemas contemporáneos de la delincuencia económica

Javier Augusto De Luca
Compliance, criminalidad económica, criminalidad organizada, cuello blanco, Delitos económicos, delitos empresariales, Derecho Penal Económico, Fraude corporativo, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado, Responsabilidad penal de la persona jurídica, Responsabilidad penal de los directores, societas delinquere non potest, societas delinquere potest
15-08-2017

Lo que aprendimos (y también nos olvidamos) del emblemático caso Enron

criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Enron, Personas jurídicas, Responsabilidad penal de la persona jurídica, Responsabilidad penal de los directores