Crimen económico

Fecha
11-11-2024

Lavado de activos e ignorancia deliberada

Sandra Guzmán, Sofía Díaz Pucheta
Ignorancia deliberada, Lavado de dinero, Lavado de activos, Error de tipo, Crimen organizado, Crimen económico, dolo eventual
20-05-2022

Las posibilidades de recupero de activos para reparaciones y restituciones en el marco de la justicia penal en las investigaciones de los crímenes de lesa humanidad en Argentina

Paula Mallimaci Barral
Crímenes de lesa humanidad, Crimen económico, dictadura cívico-militar, Reparación, recupero de activos, restitución
29-08-2018

Lavado de activos: organización y particularidades

Gustavo Gabriel Cuellar
Crimen económico, Crimen organizado, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado
13-12-2017

¿Queremos realmente tener una Ley Penal Tributaria?

Mariano Juan Rapisarda
Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Interpretación más benigna de la ley, Ley más benigna, Ley penal más benigna, Ley Penal Tributaria, Pago, Régimen Penal Tributario
13-11-2017

Video - IV Jornada sobre el Régimen Penal Tributario - Consejo Profesional de Ciencias Económicas CABA y Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario (CAEPT) -

AA.VV.
Compliance, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Ley Penal Tributaria, Reforma al Código Penal, Régimen Penal Tributario, Responsabilidad penal de la persona jurídica
20-10-2017

El monto mínimo en el delito de evasión fiscal

Robertino Lopetegui
Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Evasión fiscal, Ley penal más benigna, Ley Penal Tributaria, Régimen Penal Tributario
09-10-2017

Infracción aduanera versus delito de contrabando

contrabando, Control aduanero, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos aduaneros, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, infracción aduanera, Materia aduanera, Territorio aduanero
12-01-2017

Los ricos, esos sí que son peligrosos - Entrevista a Juan Pegoraro

Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico
20-10-2016

Régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos contra la administración pública y el cohecho transnacional

Alberto M. Tenaillon, Débora Ciofani
Administración pública, Cohecho, Cohecho transnacional, Crimen económico, criminalidad económica, Delito transnacional, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Personas jurídicas, Responsabilidad penal de la persona jurídica
11-10-2016

Agustín Carrara: "El entrar al blanqueo tiene que ser usado como un indicio para una investigación"

Auditoría, blanqueo de capitales, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Proceso acusatorio, recupero de activos, Sinceramiento fiscal, sistema acusatorio
16-08-2016

Concepto categorial teleológico y sistema dogmático del moderno Derecho penal económico y empresarial de los poderosos

Luis Gracia Martín
Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos
28-04-2016

Algunas reflexiones sobre el regimen de prevencion del lavado de activos para las personas juridicas que reciben donaciones o aportes de-terceros

Maximiliano N. D'Auro, Tadeo Leandro Fernández
Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Personas jurídicas, Prevención global lavado
17-10-2015

Entendiendo los orígenes del crimen estatal corporativo. Un análisis de los desastres del Prestige y Morecambe Bay

David Whyte, Ignasi Bernat Molina
Crimen económico
02-08-2015

#Uruguay Las especiales técnicas de investigación de los delitos de lavado de activos introducidas por la ley 18.494, con especial énfasis en la figura del agente encubierto

María Lucía Nogueira D’Argenio
Cibercrimen, Crimen económico, Crimen organizado, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Técnicas de investigación, Uruguay
17-07-2015

Delitos económicos, dinero y proceso acusatorio

Daniel Schurjin Almenar
contrabando, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Economía, Evasión fiscal, Lavado de activos, Lavado de dinero
13-07-2015

Delitos contra el orden económico y financiero en el Anteproyecto de Código Penal Análisis político-criminal

Alejandra Zarza
anteproyecto Código Penal, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Reforma al Código Penal