Prevención global lavado | Revista Pensamiento Penal

29-07-2024

El delito de lavado de activos.  La nueva redacción del tipo con motivo de la sanción de la ley 27.739

Sergio Salaverry

Lavado de dinero, Lavado de activos, Prevención global lavado, autolavado de activos, Derecho Penal, Proceso penal, criminalidad económica

27-04-2023

Observaciones al Proyecto de Reforma de la legislación vigente en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado, Reforma Penal

14-07-2021

MPF: A diez años de la ley que reestructuró el delito de lavado: el rol y el enfoque de la PROCELAC y un repaso estadístico de sentencias

Ministerio Público Fiscal de la Nación

autolavado de activos, Lavado de activos, Lavado de dinero, Ministerio Público Fiscal, Prevención global lavado

29-08-2018

Lavado de activos: organización y particularidades

Gustavo Gabriel Cuellar

Crimen económico, Crimen organizado, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado

06-04-2018

La nueva ley uruguaya n° 19.574, integral contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en el marco del derecho internacional penal

Carlos Álvarez Cozzi

Financiación del terrorismo, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado, Uruguay

25-09-2017

Problemas contemporáneos de la delincuencia económica

Javier Augusto De Luca

Compliance, criminalidad económica, criminalidad organizada, cuello blanco, Delitos económicos, delitos empresariales, Derecho Penal Económico, Fraude corporativo, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado, Responsabilidad penal de la persona jurídica, Responsabilidad penal de los directores, societas delinquere non potest, societas delinquere potest

25-08-2017

¿La inclusión financiera local puede blanquear actividad no lícita internacionalmente? - La relación entre el derecho interno y el derecho internacional

Carlos Álvarez Cozzi

Bancos, derecho internacional público, Despenalización de la Marihuana, farmacia, GAFI, industria farmacéutica, Lavado de activos, Lavado de dinero, legalización marihuana, Prevención global lavado, Uruguay

28-04-2016

Algunas reflexiones sobre el regimen de prevencion del lavado de activos para las personas juridicas que reciben donaciones o aportes de-terceros

Maximiliano N. D'Auro, Tadeo Leandro Fernández

Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Personas jurídicas, Prevención global lavado

05-09-2015

El Oficial de Cumplimiento: su responsabilidad penal y administrativa

Nicolás Durrieu

Compliance, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Oficial de cumplimiento, Persona jurídica, Prevención global lavado, Responsabilidad penal

09-08-2015

Resolución 262/2015 - Unidad de Información Financiera (Perfil del cliente - Reportes sistemáticos - Operaciones sobre automotores)

Financiación del terrorismo, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado, Terrorismo, UIF

24-07-2015

Lavado de Activos: Procesamiento de Oficiales de Cumplimiento

Martín Paolantonio

Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado

29-05-2015

Guía de actuación en la persecución penal del transporte transfronterizo y tenencia injustificada de instrumentos monetarios y dinero en efectivo

Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos

Delitos económicos, Derecho penal cambiario, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado

28-05-2015

Escándalo de corrupción, sobornos y lavado de activos en FIFA

Carlos Álvarez Cozzi

Corrupción, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado, Soborno, soborno internacional

25-03-2015

Resolución 56/2015 - UIF (aumento en el monto de operaciones que exigen documentación respaldatoria)

Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado, UIF