Técnicas de investigación

Fecha
09-10-2023

Guía sobre aspectos relevantes y pasos apropiados para la investigación, identificación, incautación y decomiso de activos virtuales

Lavado de activos, Mercado de criptoactivos, criptomonedas , Evidencia digital, Financiación del terrorismo, blockchain, Técnicas de investigación
01-11-2022

Cuba: La investigación criminal del sacrificio ilegal de ganado mayor y venta de sus carnes. El caso de Granma.

Leaned Matos Hidalgo
robo de ganado, Cuba, Investigación penal, investigación preliminar, Técnicas de investigación, Proceso penal
29-10-2021

Tesis: Por un Estado arrepentido

Fernando J. Sande
Arrepentido, Cuestión federal, Derechos del imputado, Derechos Humanos, Gravedad institucional, lawfare, Poder Legislativo, Proceso penal, Técnicas de investigación
02-08-2015

#Uruguay Las especiales técnicas de investigación de los delitos de lavado de activos introducidas por la ley 18.494, con especial énfasis en la figura del agente encubierto

María Lucía Nogueira D’Argenio
Cibercrimen, Crimen económico, Crimen organizado, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Técnicas de investigación, Uruguay