Derecho penal económico

Language

Spanish

19-02-2018

¿En qué consiste el delito de lavado de dinero?

Gustavo Trovato

Lavado de activos, Lavado de dinero

07-02-2018

Sobre la autoría del jerarca y la exculpación del subordinado en la empresa según el derecho paraguayo

José Miguel Fernández Zacur

Autoría, delitos empresariales

01-02-2018

Régimen Penal Tributario (Ley 27430: artículos 279 y 280)

Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Ley 24.769, Régimen Penal Tributario

01-02-2018

Patrimonio de los gobernantes y protección de la intimidad

Carolina González Cifuentes

Derecho a la intimidad

31-01-2018

Tax Justice Network - Índice de Secreto Financiero - 2018 (Financial Secrecy Index - 2018)

criminalidad económica, Delitos económicos, delitos financieros, Delitos tributarios, Derecho Penal Tributario, Evasión fiscal, Paraísos fiscales, Régimen Penal Tributario

29-01-2018

Medidas coercitivas contra el delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo: bloqueo, inmovilizacion, embargo, incautación, decomiso y confiscacion de bienes, en el marco del derecho internacional penal (Uruguay)

Carlos Álvarez Cozzi

América Latina, criminalidad económica, Decomiso, Derecho Penal Económico, Financiación del terrorismo, Incautación, Latinoamérica, Lavado de activos, Lavado de dinero, recupero de activos, Terrorismo, Uruguay

15-12-2017

TIPOS PENALES ECONÓMICOS CON AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS: PROBLEMÁTICA ACTUAL DE SUS PRINCIPALES INSUFICIENCIAS EN CUBA

Daliana Salinas Bonne, Ramón Yordanis Alarcón Borges

Cuba, Derecho Penal Económico

14-12-2017

Aspectos conceptuales de las autorizaciones administrativas como elementos normativos del tipo penal económico

Daliana Salinas Bonne, Ramón Yordanis Alarcón Borges

Autorización, Derecho Penal Económico

13-12-2017

Ley 27.401. Responsabilidad penal de las personas jurídicas

Personas jurídicas, Responsabilidad penal

13-12-2017

¿Queremos realmente tener una Ley Penal Tributaria?

Mariano Juan Rapisarda

Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Interpretación más benigna de la ley, Ley más benigna, Ley penal más benigna, Ley Penal Tributaria, Pago, Régimen Penal Tributario

12-12-2017

Ciberespacio y Delito (Marcos Salt en TEDxBuenos Aires)

Ciberespacio, Delitos

13-11-2017

Video - IV Jornada sobre el Régimen Penal Tributario - Consejo Profesional de Ciencias Económicas CABA y Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario (CAEPT) -

AA.VV.

Compliance, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Ley Penal Tributaria, Reforma al Código Penal, Régimen Penal Tributario, Responsabilidad penal de la persona jurídica

30-10-2017

El Parlamento europeo vota a favor de que se proteja a los “whistleblowers”

20-10-2017

El monto mínimo en el delito de evasión fiscal

Robertino Lopetegui

Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Evasión fiscal, Ley penal más benigna, Ley Penal Tributaria, Régimen Penal Tributario

09-10-2017

Infracción aduanera versus delito de contrabando

contrabando, Control aduanero, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos aduaneros, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, infracción aduanera, Materia aduanera, Territorio aduanero

25-09-2017

Problemas contemporáneos de la delincuencia económica

Javier Augusto De Luca

Compliance, criminalidad económica, criminalidad organizada, cuello blanco, Delitos económicos, delitos empresariales, Derecho Penal Económico, Fraude corporativo, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado, Responsabilidad penal de la persona jurídica, Responsabilidad penal de los directores, societas delinquere non potest, societas delinquere potest

21-09-2017

Paulo Roberto Galvão de Carvalho, fiscal brasileño “La corrupción es un problema que afecta a toda la población”

anticorrupción, Brasil, Compliance, Corrupción

21-09-2017

Guía de Medidas Cautelares para el Recupero de Activos (Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes - MPF)

Ministerio Público Fiscal de la Nación

Decomiso, recupero de activos

19-09-2017

Fiscal Di Pietro: "los jueces van detrás de la corrupción: antes debe estar la política"

07-09-2017

La responsabilidad penal de la persona jurídica por crimen de corrupción - en la propuesta del nuevo Código Penal brasileño -

Fernando A. N. Galvão da Rocha

anticorrupción, Brasil, Convención Interamericana contra la Corrupción, Corrupción, Persona jurídica, Responsabilidad penal de la persona jurídica, societas delinquere potest

30-08-2017

La Pampa - El STJ dispuso que las declaraciones juradas se presenten ante la FIA

25-08-2017

¿La inclusión financiera local puede blanquear actividad no lícita internacionalmente? - La relación entre el derecho interno y el derecho internacional

Carlos Álvarez Cozzi

Bancos, derecho internacional público, Despenalización de la Marihuana, farmacia, GAFI, industria farmacéutica, Lavado de activos, Lavado de dinero, legalización marihuana, Prevención global lavado, Uruguay

23-08-2017

Terrorismo “Low Cost” - La prevención de los actos terroristas y su financiación

Federico Di Pasquale

Financiación del terrorismo, Terrorismo

15-08-2017

Lo que aprendimos (y también nos olvidamos) del emblemático caso Enron

criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Enron, Personas jurídicas, Responsabilidad penal de la persona jurídica, Responsabilidad penal de los directores

09-08-2017

Libertad, instituciones, delitos de peligro abstracto: ¿un nuevo prototipo de Derecho Penal económico?

Michael Kubiciel

peligro abstracto

14-07-2017

Régimen de responsabilidad penal para las personas jurídicas por delitos cometidos contra la administración pública

Delitos contra la administración pública, Personas jurídicas

09-06-2017

Sobre la nueva interpretación del delito de blanqueo de capitales en España

Oscar Martín Sagrado

blanqueo de capitales, España

24-05-2017

Ordenan entregar a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas información amparada por el secreto fiscal sin autorización judicial.

Milagros Stoddart

AFIP, FIA, PIA, Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Secreto fiscal

23-05-2017

Inaplicabilidad de las disposiciones que amparan a la AFIP en el secreto fiscal para negar información requerida por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas

AFIP, FIA, Fiscalía de Investigaciones Administrativas, PIA, Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Secreto fiscal