Derecho penal económico

Fecha
20-01-2016

¿De qué hablamos cuando hablamos de Delito Económico Organizado? Algunas reconstrucciones y reflexiones teóricas

Antonella Comba
cuello blanco, Delitos económicos
15-01-2016

Luces y sombras de la protección ambiental mediante instrumentos económicos de gestión en la Cuba actual

AGUILA CARRALERO ALISVECH
Medio ambiente, Protección
15-01-2016

El delito económico y los modos neoliberales de gobierno: el ejemplo de la región mediterránea

Beatrice Hibou
Delitos económicos, Neoliberalismo
30-12-2015

Lavado de dinero y corrupción. Venezuela

AA.VV.
Corrupción, Lavado de dinero, Venezuela
16-12-2015

Proceso penal, privacidad y autodeterminación informativa en la persecución penal de la delincuencia organizada. Un análisis desde la perspectiva del derecho procesal penal alemán

Angélica Romero Sánchez
Delincuencia, procesal penal
16-12-2015

Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo: impactos en los sujetos obligados a informar.

Ítalo Martínez
Lavado de activos, Lavado de dinero, Terrorismo
24-11-2015

Radiografía del delito de evasión fiscal en la legislación cubana. Esbozo de una propuesta

Adriana Mae Molina Rivas, Ciro Félix Rodríguez Sánchez
Evasión fiscal
16-11-2015

Lavado de dinero. Orígenes y evolución. Una valoración desde Cuba

Arnel Medina Cuenca
Lavado de dinero
30-10-2015

La pena privativa de la libertad para los delincuentes de cuello blanco es inconstitucional o la visión fragmentaria de una realidad angustiosa y general

José M. Fernández Zacur
cuello blanco, Prisión
26-10-2015

Lavado de dinero y el abogado: percepción de honorarios (en portugués)

Edward Rocha de Carvalho, Jacinto Nelson de Miranda Coutinho
Abogado, Honorarios, Lavado de dinero
20-10-2015

La lucha contra el lavado de activos análisis de una experiencia novedosa

Mariano Rodríguez García
Combate, Cuba, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Protección
17-10-2015

Entendiendo los orígenes del crimen estatal corporativo. Un análisis de los desastres del Prestige y Morecambe Bay

David Whyte, Ignasi Bernat Molina
Crimen económico
17-09-2015

La evasión fiscal y el lavado de dinero en Argentina: algunas consideraciones

Daniel César Salgado
Argentina, Evasión fiscal, Lavado de dinero
07-09-2015

Tentativa de contrabando de estupefacientes - Pena del delito tentado equiparada a la del delito consumado (art. 872 del Código Aduanero) - Constitucionalidad - Elementos decomisados destinados a lograr y facilitar el contrabando (CP, art. 23)

contrabando, Decomiso, Estupefacientes, Tentativa
05-09-2015

Apuntes metodológicos para una investigación cuantitativa y cualitativa de la criminalidad económica

Antonella Comba, Hernán Olaeta
criminalidad económica, criminalidad organizada, Delitos económicos, Investigación, Investigación científica, investigación social, Metodología de la investigación, metodologías cualitativas de investigación
05-09-2015

El Oficial de Cumplimiento: su responsabilidad penal y administrativa

Nicolás Durrieu
Compliance, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Oficial de cumplimiento, Persona jurídica, Prevención global lavado, Responsabilidad penal
09-08-2015

Resolución 262/2015 - Unidad de Información Financiera (Perfil del cliente - Reportes sistemáticos - Operaciones sobre automotores)

Financiación del terrorismo, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado, Terrorismo, UIF
02-08-2015

#Uruguay Las especiales técnicas de investigación de los delitos de lavado de activos introducidas por la ley 18.494, con especial énfasis en la figura del agente encubierto

María Lucía Nogueira D’Argenio
Cibercrimen, Crimen económico, Crimen organizado, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Técnicas de investigación, Uruguay
31-07-2015

Investigación y abordaje de un caso de lavado de dinero y narcotráfico

Pedro Hernán Moyano
Lavado de dinero, Narcotrafico
24-07-2015

Enriquecimiento ilícito. Funcionarios públicos. Omisión de bienes en las DD.JJ. Pruebas pendientes de producción. Derecho constitucional a la seguridad-legalidad. Convención Interamericana contra la Corrupción. Sobreseimiento prematuro. Revocación.

Convención Interamericana contra la Corrupción, Corrupción, Derecho constitucional a la seguridad-legalidad, duda, enriquecimiento ilícito, Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, Immanuel Kant, Josef Isensee, Néstor C. Kirchner, Pruebas pendientes de producción, Sobreseimiento prematuro
24-07-2015

¿Salario mínimo y Derecho Penal...?

Daniel Schurjin Almenar
contrabando, Delitos aduaneros, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Evasión fiscal, Lavado de activos, Lavado de dinero, Multa, Reforma al Código Penal, Régimen Penal Tributario, Salario Mínimo Vital y Móvil, Salarios
24-07-2015

Lavado de Activos: Procesamiento de Oficiales de Cumplimiento

Martín Paolantonio
Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado
17-07-2015

Auditoría tributaria como herramienta de aseguramiento de la información contable financiera, caso práctico: Alimentos y negocios asociados Cía. Ltda. (Subway)

Betty Alexandra Anasi Nasimba, Doris Elizabeth Montenegro Fuertes
Auditoría, delitos financieros, Delitos tributarios
17-07-2015

La omisión de un deber impositivo federal y la aplicación simultánea de consecuencias de naturaleza punitivas

Alejandro Díaz Reyes
Código contravencional, delito fiscal, Delitos tributarios, derecho administrativo sancionador, Derecho Penal Económico, Fraude fiscal, México, Poder punitivo, Procedimiento tributario, Régimen Penal Tributario, Sanción
17-07-2015

Delitos económicos, dinero y proceso acusatorio

Daniel Schurjin Almenar
contrabando, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Economía, Evasión fiscal, Lavado de activos, Lavado de dinero
13-07-2015

Delitos contra el orden económico y financiero en el Anteproyecto de Código Penal Análisis político-criminal

Alejandra Zarza
anteproyecto Código Penal, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Reforma al Código Penal
04-07-2015

Extradición - Concesión de excarcelación mientras dura el proceso de extradición solicitado por EEUU - Capacidad económica del imputado. No incidencia en el peligro de fuga - Medidas alternativas al encarcelamiento para asegurar su sujeción al proceso

Estados Unidos, Excarcelación, Extradición, Lavado de activos, Lavado de dinero, Peligro de fuga
04-07-2015

Régimen Penal Tributario - Retención indebida de aportes de la seguridad social (Ley 27.769, art. 9) - Concesión de la suspensión del proceso a prueba - Sucesión de leyes en el tiempo - Aplicación de la ley más benigna

Delitos tributarios, Derecho Penal Tributario, Ley penal más benigna, Ley Penal Tributaria, Retención indebida de aportes de la seguridad social, suspensión del juicio a prueba
24-06-2015

Retención indebida de aportes de la seguridad social (Ley Penal Tributaria, art. 9) - Suspensión del proceso a prueba - Sucesión de leyes penales en el tiempo - Aplicación de la ley penal más benigna - Procedencia

Delitos tributarios, Ley penal más benigna, Ley Penal Tributaria, Retención indebida de aportes de la seguridad social, Suspensión de juicio a prueba
20-06-2015

Comentarios a la ley 19.640 (Promoción económica a través de beneficios fiscales y aduaneros en Tierra del Fuego)

Mariel Borruto
contrabando, Delitos aduaneros, infracción aduanera, Materia aduanera, Territorio aduanero, Zona franca