Derecho penal económico

Language
Spanish
Fecha
10-05-2023

Dólar blue, lavado de dinero y decomisos in rem. El caso Metropolitan Commercial Bank

Pedro Martín Biscay,
Lavado de dinero, Lavado de activos, Derecho Penal Económico, El caso Metropolitan Commercial Bank, Dólar blue, Mercado de cambios, Desregulación, Derecho penal cambiario
04-05-2023

El delito de intermediación financiera no autorizada. Problemas derivados de su aplicación actual en argentina

Lucio J. Perez Castelli
intermediación financiera no autorizada, Delitos económicos, jurisprudencia
27-04-2023

Observaciones al Proyecto de Reforma de la legislación vigente en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

CIPCE
Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado, Reforma Penal
20-04-2023

Proyecto de ley con media sanción en la Cámara de Diputados que modifica la ley de lavado de activos

Lavado de activos, Proyecto de ley, Congreso de la Nación, Diputados, modificaciones
20-04-2023

Una primera reflexión sobre el reciente proyecto de reforma al delito de lavado de activos de origen ilícito y su vinculación con el Salario Mínimo Vital y Móvil

Daniel Schurjin Almenar
Lavado de activos, Proyecto de ley, Salario Mínimo Vital y Móvil, modificaciones, Congreso de la Nación, Diputados
19-04-2023

El delito precedente en las investigaciones penales de lavado de activos

María Milagros Roibón
Derecho Penal Económico, Delitos económicos, Lavado de dinero, indicios, Debido proceso
08-03-2023

CFCP: La otra cara de la moneda, el análisis de los delitos económicos con perspectiva de géneros

Perspectiva de géneros, Igualdad, Violencia de género, Desigualdad, patriarcado, Valoración probatoria, imputación
02-02-2023

Planificación para la persecución penal estratégica. La impronta investigativa desde la investigación compleja

Marina Beatriz Marsili
Investigación penal, Proceso penal, Derecho Penal Económico, Investigación patrimonial, Política criminal, Política pública, delitos complejos
28-12-2022

CFCP: No viola el secreto Fiscal el aporte de información de AFIP al MPF en el marco de una investigación penal

Secreto fiscal, AFIP, Ministerio Público Fiscal, Rol del juez, Rol del Fiscal, Proceso penal, Derecho Penal Económico, Evasión fiscal, Derecho a la intimidad
30-11-2022

Paraná: lavado de activos - sobreseimiento por atipicidad

Lavado de activos, atipicidad, Sobreseimiento, Art. 303 CP, Ley 27.430, Devolución de caución
28-11-2022

Fallo declara inconstitucional la prohibición de aplicar la suspensión del juicio a prueba en materia tributaria

Ley Penal Tributaria, Probation, Evasión fiscal, Derecho Penal Económico, Proceso penal, Planteo de inconstitucionalidad, Suspensión de juicio a prueba
15-11-2022

Separación de imputaciones y proceso penal de las personas jurídicas: Una crítica a su errónea aplicación en el proceso penal peruano.

Jose Arturo Matos Moncada
Persona jurídica, Procesamiento, imputación
08-11-2022

CSJN: Regularización excepcional de obligaciones por infracción al art. 954 del Código Aduanero

Delitos aduaneros, regularización excepcional de obligaciones, Multa, Materia aduanera, Control aduanero
07-11-2022

Desacumulación de imputación hacia las personas jurídicas: La desnaturalización al correcto procesamiento penal de las empresas

Jose Arturo Matos Moncada
Persona jurídica, Procesamiento, imputación
31-10-2022

CFCP: unidad de conducta, deudas previsionales y Régimen Nacional de Obras Sociales - acogimiento a la ley 27.541

Obra social, Seguridad social, Ley 27.541, Ley 27.562, deudas previsionales, régimen de obras sociales, Ley Penal Tributaria
27-10-2022

Delito de intermediación financiera no autorizada

Dardo E. Spessot
intermediación financiera no autorizada, Derecho Penal, Derecho Penal Económico, Banco Centra de la República Argentina, Secreto bancario, Derecho penal cambiario
14-10-2022

Evasión tributaria: La cancelación de la deuda dentro de un blanqueo o moratoria, implica la extinción de la acción frente a delitos conexos

extinción de la acción, Sobreseimiento, Córdoba, Evasión fiscal, asociación ilícita fiscal, blanqueo de capitales, Régimen Penal Tributario
12-10-2022

Condena por evasión agravada al impuesto a las ganancias y al IVA a través de una empresa de comercialización de granos

Evasión fiscal, agravante, operaciones comerciales inexistentes, acopio de granos, principio de la realidad económica, mercado marginal
23-09-2022

CSJN: Delito de contrabando e infracciones aduaneras como hechos diversos

Materia aduanera, Delitos aduaneros, celulares, Multa, Derecho administrativo, procedimiento administrativo, contrabando
24-08-2022

Se declara la inconstitucionalidad del artículo que impedía el beneficio de la “probation” en delitos aduaneros y tributarios

Juan Manuel Álvarez Echagüe
Ley Penal Tributaria, Derecho Penal Tributario, Probation, suspensión del juicio a prueba, Sala II CFCP, Cámara Federal de Casación Penal
18-08-2022

Fallo: suspensión del juicio a prueba y delitos tributarios

Suspensión de juicio a prueba, Delitos tributarios, Inconstitucionalidad, Política criminal, Ley 27.430, Ley 26.735, Ley 24.769, derogación
16-08-2022

Delito de intermediación financiera no autorizada

Dardo E. Spessot
intermediación financiera no autorizada, Comisión Nacional de Valores, Banco Centra de la República Argentina, Derecho Penal Económico, Código Penal, Derecho Penal
27-07-2022

Córdoba - Asociación ilícita fiscal: antes y después de la ley 27.430

Asociación ilícita, delito fiscal, Evasión fiscal, Evasión, Ley penal más benigna, Responsabilidad penal, Autoría, Participación, Ley 27.430, Ley 24.769
18-07-2022

Fallo: La perspectiva de género en la determinacion de la pena. Asociación ilícita fiscal.

asociación ilícita fiscal, determinación judicial, Escala penal, mínimos escalas penales, Juzgar con perspectiva de género, Córdoba, Declaración de incostitucionalidad
08-07-2022

Mendoza: condena por asociación ilícita y delito de contrabando de mercaderías

Asociación ilícita, contrabando, Sentencia condenatoria, incumplimiento
06-07-2022

Fallo: La existencia de un plan de pagos suspende la acción penal.

Evasión fiscal, suspensión de la acción penal, plan de pagos, Conciliación, Ley Penal Tributaria, Derecho Penal, delito fiscal, Delitos tributarios
09-06-2022

CFCP confirma condena a funcionario público por dádivas con pena en suspenso, inhabilitación especial absoluta y obligación de realizar curso sobre ética pública

Funcionario público, deber de cuidado, Alternativa a la pena de prisión, Ejecución condicional
27-05-2022

CNPE: sobreseimiento por atipicidad en caso de contrabando de divisas

Sobreseimiento, atipicidad, Régimen penal cambiario, Derecho penal cambiario, Delitos aduaneros, divisas
19-05-2022

CFALaPlata: Confirma procesamiento por usura agravada y analiza los requisitos típicos de la figura

Autoría, Profesional, Procesamiento, Embargo, usura agravada, art. 175 bis CP
09-05-2022

Penal económico: Unidad o separación de los hechos de apropiación indebida de aportes a la seguridad social.

Apropiación, Retención indebida de aportes de la seguridad social, Sobreseimiento, Ley penal más benigna