Derecho penal económico

Fecha
03-08-2016

La odisea procesal de la criminalidad informática

Lorena Arocena Alonso
Criminalidad, Delitos informáticos
01-08-2016

ACIJ. Observatorio de causas contra la corrupción

Corrupción
31-07-2016

Responsabilidad Penal de la Personas Jurídicas. ¿Se viene el cambio?

anticorrupción, Corrupción, Responsabilidad penal de la persona jurídica
22-07-2016

Corrupción - Recuperar lo robado

Federico Di Pasquale
anticorrupción, arrepentimiento, Corrupción, recupero de activos
21-07-2016

El Directorio del BCRA dispuso aplicar la ley penal más benigna en forma retroactiva

Casa de cambio, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho penal cambiario, Derecho Penal Económico, Interpretación más benigna de la ley, Ley más benigna, Ley penal cambiaria, Ley penal más benigna, Operación cambiaria, Régimen penal cambiario
21-07-2016

Técnicas de neutralización en el delito económico (por Agustín Carrara y Nicolás Macchione)

Delitos económicos
10-07-2016

Messi y la ignorancia deliberada (del juez)

Juan Pablo Montiel
Delitos tributarios, Derecho Penal Tributario, Fraude fiscal, ignorancia fiscal deliverada, Ley Penal Tributaria, Messi, Régimen Penal Tributario
06-07-2016

Ley de defensa de la competencia - Extinción de la acción por prescripción - Ley penal más benigna - Actos interruptivos: denuncia y comisión de un nuevo hecho

acto interruptivo, Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Defensa de la competencia, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Ley penal más benigna, Prescripción
06-07-2016

Nuevo antecedente de prescripción en investigaciones por conductas anticompetitivas

G. Ariel Irizar, Miguel Del Pino
acto interruptivo, Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Defensa de la competencia, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Ley penal más benigna, Prescripción
06-07-2016

#Messi - Fraude fiscal - Omisión de declarar ingresos - Sentencia condenatoria - Autoría y cooperación necesaria - Ignorancia fiscal deliverada - Desconocimiento evitable - Voluntad de reparar el daño mediante el pago - Atenuación extraordinaria

Atenuación, delitos contra la hacienda pública, Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Fraude fiscal, ignorancia fiscal deliverada, Messi, Omisión, Pago, Régimen Penal Tributario, Reparación del daño
01-07-2016

Lavado de dinero - Evasión fiscal como delito precedente - Procesamiento - Confirmación - Recomendación de la cámara de apelaciones al juez instructor para que adopte vías de investigación para coordinar la actividad de otros jueces en casos vinculados

Evasión fiscal, Lavado de activos, Lavado de dinero
14-06-2016

Verna impulsa una ley anti-corrupción

anticorrupción, Corrupción
14-06-2016

Estándares para programas de compliance e investigaciones internas anticorrupción en la Argentina

Compliance
13-06-2016

Francisco D´Albora: "Hay casos groseros de lavado de dinero que son difíciles de penalizar por la ley"

05-06-2016

La corrupción también se puede legalizar

04-06-2016

Sistema acusatorio y criminalidad económica - Ideas simples para abordar delitos complejos

Daniel Schurjin Almenar
criminalidad económica, criminalidad organizada, delitos complejos, Delitos económicos, Ministerio Público Fiscal, procesos de reforma, Reforma, Reforma procesal, reforma procesal penal, sistema acusatorio
01-06-2016

Imputación penal de las personas jurídicas frente al fenómeno de la criminalidad organizada

Néstor A. Oroño, Rosana Elizabeth Luggren
criminalidad organizada, Derecho Penal, empresa, Personas jurídicas
01-06-2016

El concepto de crimen organizado: ciertos elementos para una mayor concreción

Samuel Malamud Herrera
Crimen organizado, criminalidad organizada, Protocolo de Palermo, Terrorismo
09-05-2016

El levantamiento del velo corporativo en delitos ejecutados a través de la implementación de estructuras societarias complejas

Carolina Isabel Damha Najjar
Allanamiento, Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, Persona jurídica, Proceso penal
28-04-2016

Algunas reflexiones sobre el regimen de prevencion del lavado de activos para las personas juridicas que reciben donaciones o aportes de-terceros

Maximiliano N. D'Auro, Tadeo Leandro Fernández
Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Personas jurídicas, Prevención global lavado
19-04-2016

Nuevo orden aduanero

Jorge R. Safe
Control aduanero, Delitos aduaneros, infracción aduanera, Materia aduanera, Territorio aduanero
18-04-2016

Los delitos de cuello blanco a la luz de la teoría del Derecho Penal del Enemigo (en portugués)

Igor Mota Silva
Brasil, constitución, cuello blanco, Derecho Penal, derecho penal del enemigo, günther jakobs
17-04-2016

Skanska | Grabación secuestrada durante el registro en sede de un empresa (conversación que sugeriría el pago de comisiones indebidas vinculadas con obras públicas) - Exclusión - Revocatoria y declaración de validez de las actuaciones

Caso Skanska, Exclusión, Prueba, Valoración probatoria
17-04-2016

Anotaciones sobre la responsabilidad penal-societaria de los directores de sociedades anónimas

Alberto Víctor Verón
Administración fraudulenta, Balance falso, Corrupción, cuello blanco, Delito societario, Fraude al comercio e industria, Fraude corporativo, Fraude financiero, Fraude societario, Ley 19550, Ley de sociedades, Responsabilidad penal de los directores, Responsabilidad penal societaria, Responsabilidad social empresaria
12-04-2016

Valoraciones sobre la concepción del Derecho Penal Económico en el Código Penal cubano

Ana Ivis García Fernández, Betty Menegía Chaviano
Cuba, Derecho Penal Económico
10-04-2016

DOCUMENTAL ACCIONES COLECTIVAS (CENTRO DE ESTUDIOS ANTICORRUPCIÓN - UNIVERSIDAD DE SAN ANDRÉS)

08-04-2016

La lucha contra la corrupción: una deuda pendiente de la democracia

Federico Di Pasquale
anticorrupción, Corrupción, Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Oficina Anticorrupción
05-04-2016

Inversión extranjera y persecución penal del lavado de activos en Chile frente al arbitraje internacional de inversiones

Felipe Alejandro Díaz Acuña
Arbitrio judicial, Corrupción, Lavado de activos
03-04-2016

Régimen Penal Tributario - Asociación ilícita - Organización destinada a crear sociedades carentes de actividad económica, generadoras de facturas falsas - Legitimación de la AFIP para intervenir como querellante

AFIP, artículo 210 CP, Asociación ilícita, Delitos económicos, Derecho a querellar, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Igualdad de armas, Imposibilidad de querellar, Ley Penal Tributaria, Querellante, querellantes, querellas, Régimen Penal Tributario
31-03-2016

Disposición AFIP 79/2016

AFIP, Control aduanero, Delitos aduaneros, infracción aduanera, Materia aduanera, Territorio aduanero