Derecho penal económico

Fecha
06-07-2016

Ley de defensa de la competencia - Extinción de la acción por prescripción - Ley penal más benigna - Actos interruptivos: denuncia y comisión de un nuevo hecho

acto interruptivo, Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Defensa de la competencia, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Ley penal más benigna, Prescripción
01-07-2016

Lavado de dinero - Evasión fiscal como delito precedente - Procesamiento - Confirmación - Recomendación de la cámara de apelaciones al juez instructor para que adopte vías de investigación para coordinar la actividad de otros jueces en casos vinculados

Evasión fiscal, Lavado de activos, Lavado de dinero
14-06-2016

Estándares para programas de compliance e investigaciones internas anticorrupción en la Argentina

Compliance
14-06-2016

Verna impulsa una ley anti-corrupción

anticorrupción, Corrupción
13-06-2016

Francisco D´Albora: "Hay casos groseros de lavado de dinero que son difíciles de penalizar por la ley"

05-06-2016

La corrupción también se puede legalizar

04-06-2016

Sistema acusatorio y criminalidad económica - Ideas simples para abordar delitos complejos

Daniel Schurjin Almenar
criminalidad económica, criminalidad organizada, delitos complejos, Delitos económicos, Ministerio Público Fiscal, procesos de reforma, Reforma, Reforma procesal, reforma procesal penal, sistema acusatorio
01-06-2016

El concepto de crimen organizado: ciertos elementos para una mayor concreción

Samuel Malamud Herrera
Crimen organizado, criminalidad organizada, Protocolo de Palermo, Terrorismo
01-06-2016

Imputación penal de las personas jurídicas frente al fenómeno de la criminalidad organizada

Néstor A. Oroño, Rosana Elizabeth Luggren
criminalidad organizada, Derecho Penal, empresa, Personas jurídicas
09-05-2016

El levantamiento del velo corporativo en delitos ejecutados a través de la implementación de estructuras societarias complejas

Carolina Isabel Damha Najjar
Allanamiento, Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, Persona jurídica, Proceso penal
28-04-2016

Algunas reflexiones sobre el regimen de prevencion del lavado de activos para las personas juridicas que reciben donaciones o aportes de-terceros

Maximiliano N. D'Auro, Tadeo Leandro Fernández
Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Personas jurídicas, Prevención global lavado
24-04-2016

Apropiación indebida de tributos (Régimen Penal Tributario - art. 6°) - Impuesto sobre ingresos brutos - Avenimiento (CPP CABA, art. 266) - Condena

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24-04-2016

Apropiación indebida de tributos (Régimen Penal Tributario - art. 6°) - Impuesto sobre ingresos brutos - Avenimiento (CPP CABA, art. 266) - Condena

Apropiación indebida de tributos, avenimiento, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Ley Penal Tributaria, Régimen Penal Tributario
19-04-2016

Nuevo orden aduanero

Jorge R. Safe
Control aduanero, Delitos aduaneros, infracción aduanera, Materia aduanera, Territorio aduanero
18-04-2016

Los delitos de cuello blanco a la luz de la teoría del Derecho Penal del Enemigo (en portugués)

Igor Mota Silva
Brasil, constitución, cuello blanco, Derecho Penal, derecho penal del enemigo, günther jakobs
17-04-2016

Skanska | Grabación secuestrada durante el registro en sede de un empresa (conversación que sugeriría el pago de comisiones indebidas vinculadas con obras públicas) - Exclusión - Revocatoria y declaración de validez de las actuaciones

Caso Skanska, Exclusión, Prueba, Valoración probatoria
17-04-2016

Anotaciones sobre la responsabilidad penal-societaria de los directores de sociedades anónimas

Alberto Víctor Verón
Administración fraudulenta, Balance falso, Corrupción, cuello blanco, Delito societario, Fraude al comercio e industria, Fraude corporativo, Fraude financiero, Fraude societario, Ley 19550, Ley de sociedades, Responsabilidad penal de los directores, Responsabilidad penal societaria, Responsabilidad social empresaria
12-04-2016

Valoraciones sobre la concepción del Derecho Penal Económico en el Código Penal cubano

Ana Ivis García Fernández, Betty Menegía Chaviano
Cuba, Derecho Penal Económico
10-04-2016

DOCUMENTAL ACCIONES COLECTIVAS (CENTRO DE ESTUDIOS ANTICORRUPCIÓN - UNIVERSIDAD DE SAN ANDRÉS)

08-04-2016

La lucha contra la corrupción: una deuda pendiente de la democracia

Federico Di Pasquale
anticorrupción, Corrupción, Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Oficina Anticorrupción
05-04-2016

Inversión extranjera y persecución penal del lavado de activos en Chile frente al arbitraje internacional de inversiones

Felipe Alejandro Díaz Acuña
Arbitrio judicial, Corrupción, Lavado de activos
03-04-2016

Régimen Penal Tributario - Asociación ilícita - Organización destinada a crear sociedades carentes de actividad económica, generadoras de facturas falsas - Legitimación de la AFIP para intervenir como querellante

AFIP, artículo 210 CP, Asociación ilícita, Delitos económicos, Derecho a querellar, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Igualdad de armas, Imposibilidad de querellar, Ley Penal Tributaria, Querellante, querellantes, querellas, Régimen Penal Tributario
31-03-2016

Disposición AFIP 79/2016

AFIP, Control aduanero, Delitos aduaneros, infracción aduanera, Materia aduanera, Territorio aduanero
29-03-2016

Evasión tributaria y lavado de activos: la mera tenencia de fondos evadidos en una cuenta en el exterior no configura lavado de activos

Diego F. Gottheil
Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Evasión fiscal, Lavado de activos, Lavado de dinero
13-03-2016

Régimen Penal Tributario - Simulación dolosa de pago - Falta de requisitos típicos - Sobreseimiento

atipicidad, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Régimen Penal Tributario, Simulación dolosa de pago
01-03-2016

El delito de blanqueo de capitales: una aproximación crítica a los fundamentos jurídicos del derecho penal brasileño y español.

Flávio Augusto Maretti Sgrilli Siqueira
Brasil, Delitos económicos, España
29-02-2016

El lavado de dinero en el Siglo XXI. Una visión desde los Instrumentos Jurídicos Internacionales, la doctrina y las leyes de América Latina y España

Gonzalo Armienta Hernández
América Latina, España, Lavado de dinero
27-02-2016

Evasión fiscal agravada - Impuesto a la Transferencia de Combustibles Líquidos - Exención tributaria - Principio de legalidad tributaria - Exigencia ilegítima de cumplir requisito no previsto legalmente al momento de la obligación tributaria - Atipicidad

atipicidad, Delitos tributarios, Derecho Penal Tributario, Evasión fiscal, Exención tributaria, Impuesto a la Transferencia de Combustibles Líquidos, Ley Penal Tributaria, Principio de legalidad tributaria, Régimen Penal Tributario
27-02-2016

Libramiento de cheque a sabiendas de que no podrá legalmente ser pagado (CP, art. 302, inc. 2°) - Tipicidad subjetiva - Conocimiento del saldo negativo, del endeudamiento y falta de autorización para girar en descubierto - Procesamiento. Confirmación

art. 302 CP, cheques, conocimiento, Dolo, tipicidad
16-02-2016

El lavado de dinero en el siglo XXI

AA.VV.
Lavado de dinero