Derecho Penal Económico

Fecha
29-01-2018

Medidas coercitivas contra el delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo: bloqueo, inmovilizacion, embargo, incautación, decomiso y confiscacion de bienes, en el marco del derecho internacional penal (Uruguay)

Carlos Álvarez Cozzi
América Latina, criminalidad económica, Decomiso, Derecho Penal Económico, Financiación del terrorismo, Incautación, Latinoamérica, Lavado de activos, Lavado de dinero, recupero de activos, Terrorismo, Uruguay
15-12-2017

TIPOS PENALES ECONÓMICOS CON AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS: PROBLEMÁTICA ACTUAL DE SUS PRINCIPALES INSUFICIENCIAS EN CUBA

Daliana Salinas Bonne, Ramón Yordanis Alarcón Borges
Cuba, Derecho Penal Económico
14-12-2017

Aspectos conceptuales de las autorizaciones administrativas como elementos normativos del tipo penal económico

Daliana Salinas Bonne, Ramón Yordanis Alarcón Borges
Autorización, Derecho Penal Económico
13-12-2017

¿Queremos realmente tener una Ley Penal Tributaria?

Mariano Juan Rapisarda
Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Interpretación más benigna de la ley, Ley más benigna, Ley penal más benigna, Ley Penal Tributaria, Pago, Régimen Penal Tributario
13-11-2017

Video - IV Jornada sobre el Régimen Penal Tributario - Consejo Profesional de Ciencias Económicas CABA y Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario (CAEPT) -

AA.VV.
Compliance, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Ley Penal Tributaria, Reforma al Código Penal, Régimen Penal Tributario, Responsabilidad penal de la persona jurídica
20-10-2017

El monto mínimo en el delito de evasión fiscal

Robertino Lopetegui
Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Evasión fiscal, Ley penal más benigna, Ley Penal Tributaria, Régimen Penal Tributario
09-10-2017

Infracción aduanera versus delito de contrabando

contrabando, Control aduanero, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos aduaneros, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, infracción aduanera, Materia aduanera, Territorio aduanero
02-10-2017

Poder Ciudadano - Corrupción y Transparencia Informe 2016/2017

AA.VV., Poder Ciudadano
anticorrupción, Compliance, Convención Interamericana contra la Corrupción, Corrupción, criminalidad económica, Decomiso, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, extinción del dominio, Lavado de activos, Lavado de dinero, OCDE, política de transparencia, Prevención global lavado, Responsabilidad penal de la persona jurídica, societas delinquere potest, Transparencia
25-09-2017

Problemas contemporáneos de la delincuencia económica

Javier Augusto De Luca
Compliance, criminalidad económica, criminalidad organizada, cuello blanco, Delitos económicos, delitos empresariales, Derecho Penal Económico, Fraude corporativo, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado, Responsabilidad penal de la persona jurídica, Responsabilidad penal de los directores, societas delinquere non potest, societas delinquere potest
15-08-2017

Lo que aprendimos (y también nos olvidamos) del emblemático caso Enron

criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Enron, Personas jurídicas, Responsabilidad penal de la persona jurídica, Responsabilidad penal de los directores
15-04-2017

Recurso de casación. Incompetencia. Competencia del fuero federal. Lavado de dinero. Delitos tributarios. Inadmisibilidad. competencia confirmada.

Celeridad, Competencia del fuero federal, Conexidad, Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Duplicidad de prueba, Instrucción suplementaria, Lavado de dinero, Preclusión, Principio de progresividad, Pronunciamientos contradictorios, Régimen Penal Tributario
15-04-2017

Litigación oral de delitos económicos: algunos desafíos para la persecución penal

Agustín Carrara
Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Litigación, reforma procesal penal
06-04-2017

Posibilidades de aplicación de la autoría mediata con aparatos organizados de poder en la empresa

Patricia Faraldo Cabana
Aparatos organizados de poder, Autoría, Autoría mediata, Bien jurídico, Coacción, Comisión por omisión, criminalidad económica, Culpabilidad, Deber de vigilancia, Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Dominio del hecho, Ejecutor, empresa, Error, Fungibilidad del ejecutor, Hombre de atrás, Injusto de organización, Instrumento, Lavado de activos, Lavado de dinero, Participación, Responsabilidad penal de la persona jurídica, ROXIN, societas delinquere non potest, societas delinquere potest
06-04-2017

Delitos aduaneros. Contrabando. Responsabilidad penal de la persona jurídica. Extinción de la acción penal por prescripción. Plazo de cómputo para la persona jurídica. Recurso de casación fiscal. Sobreseimiento revocado.

Actuar en lugar del otro, contrabando, Delitos aduaneros, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Extinción de la acción penal por prescripción, interrupción, Recurso de casación, Régimen Penal Tributario, Responsabilidad penal de la persona jurídica, Responsabilidad por el hecho propio, Responsabilidad vicarial, Sobreseimiento, Sobreseimiento revocado, societas delinquere non potest, societas delinquere potest
21-03-2017

Observaciones a los proyectos de decretos sobre conflictos de intereses

Agustín Carrara, CIPCE
anticorrupción, Conflicto de intereses, contratación pública, Corrupción, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Ley 25.188, Ley de ética pública
17-03-2017

La justicia penal económica en el viejo continente frente al delito fiscal y la política financiera

Delitos económicos, Derecho Penal Económico
14-03-2017

Sobre la creciente importancia del “compliance penal”. Sanciones para las personas jurídicas: el estado de la cuestión.

Diego F. Gottheil
Compliance, Derecho Penal Económico, Personas jurídicas, Responsabilidad penal de la persona jurídica, societas delinquere potest
12-01-2017

Los ricos, esos sí que son peligrosos - Entrevista a Juan Pegoraro

Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico
11-01-2017

Ley 27.307 - Ley de Fortalecimiento de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal y de los Tribunales Orales en lo Penal Económico – Disolución y transformación – Juicio Unipersonal y Colegiado – Modificaciones al C.P.P.N.

Derecho Penal Económico
26-12-2016

Los delitos de corrupción tras la reforma del Código Penal por LO 1/2015 (#España)

Pilar Rasillo López
anticorrupción, Corrupción, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, España
27-10-2016

Acciones colectivas, un mecanismo para proteger la voluntad del pueblo: Corrupción en Latinoamérica

Andrés Constantin
Acción colectiva, anticorrupción, Corrupción, Delitos contra la administración pública, Delitos económicos, Derecho Penal Económico
27-10-2016

UTDT - Seminario sobre derecho y corrupción con Mirna Goransky, Manuel Garrido y Natalia Volosin

anticorrupción, Corrupción, Delitos contra la administración pública, Delitos económicos, Derecho Penal Económico
20-10-2016

Régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos contra la administración pública y el cohecho transnacional

Alberto M. Tenaillon, Débora Ciofani
Administración pública, Cohecho, Cohecho transnacional, Crimen económico, criminalidad económica, Delito transnacional, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Personas jurídicas, Responsabilidad penal de la persona jurídica
19-10-2016

Algunos cuestionamientos sobre el blanqueo

Marta Nercellas
blanqueo de capitales, Control aduanero, criminalidad económica, Delitos aduaneros, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de dinero, Ley Penal Tributaria, Régimen Penal Tributario, Sinceramiento fiscal
11-10-2016

Agustín Carrara: "El entrar al blanqueo tiene que ser usado como un indicio para una investigación"

Auditoría, blanqueo de capitales, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Proceso acusatorio, recupero de activos, Sinceramiento fiscal, sistema acusatorio
16-08-2016

Riesgos y beneficios penales del sinceramiento fiscal (por Emilio Cornejo Costas)

blanqueo de capitales, Delitos aduaneros, Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Ley penal cambiaria, Régimen penal cambiario, Sinceramiento fiscal
21-07-2016

El Directorio del BCRA dispuso aplicar la ley penal más benigna en forma retroactiva

Casa de cambio, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho penal cambiario, Derecho Penal Económico, Interpretación más benigna de la ley, Ley más benigna, Ley penal cambiaria, Ley penal más benigna, Operación cambiaria, Régimen penal cambiario
06-07-2016

Nuevo antecedente de prescripción en investigaciones por conductas anticompetitivas

G. Ariel Irizar, Miguel Del Pino
acto interruptivo, Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Defensa de la competencia, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Ley penal más benigna, Prescripción
06-07-2016

#Messi - Fraude fiscal - Omisión de declarar ingresos - Sentencia condenatoria - Autoría y cooperación necesaria - Ignorancia fiscal deliverada - Desconocimiento evitable - Voluntad de reparar el daño mediante el pago - Atenuación extraordinaria

Atenuación, delitos contra la hacienda pública, Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Fraude fiscal, ignorancia fiscal deliverada, Messi, Omisión, Pago, Régimen Penal Tributario, Reparación del daño
06-07-2016

Ley de defensa de la competencia - Extinción de la acción por prescripción - Ley penal más benigna - Actos interruptivos: denuncia y comisión de un nuevo hecho

acto interruptivo, Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Defensa de la competencia, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Ley penal más benigna, Prescripción