Derecho penal económico

Language
Spanish
Fecha
07-04-2022

Entidad bancaria condenada a pagar a la demandante por compras desconocidas denunciadas

Robo, Demanda, Condena, contrato de consumo
31-03-2022

ASPECTOS PROBLEMÁTICOS DE LA PERSECUCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, A DIEZ AÑOS DE LA REFORMA DEL TIPO PENAL MEDIANTE LA LEY 26683

Hernán Blanco
autolavado de activos, Lavado de activos, Art. 303 CP, Ley 26.683
29-03-2022

Deberes del Administrador Federal de AFIP y su posición de garante - Fundamentos condenatorios y absolutorios, y en medio los recursos públicos del Estado

AFIP, Defraudación, Posición de garante, Responsabilidad penal
03-03-2022

EL DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y EL ESTADO CONCURSAL DEL OBLIGADO COMO POSIBLE EXIMENTE

Clara Rombolá
Apropiación indebida de tributos, CONCURSO PREVENTIVO, Estado de necesidad, falta de capacidad de acción, Omisión, quiebra
16-02-2022

CONVIVENCIA LEGISLATIVA: FÓRMULAS DE IMPUTACIÓN HACIA LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL PROCESO PENAL PERUANO

Jose Arturo Matos Moncada
Personas jurídicas, Peru, Procesamiento, Responsabilidad penal de la persona jurídica
11-02-2022

INAPLICABILIDAD ART. 77 DEL CPPN A LA PERSONA JURIDICA ANTE LA INCAPACIDAD SOBREVINIENTE DEL REPRESENTATE LEGAL

cuestiones sobrevinientes al hecho, incapaz, Persona jurídica, Proceso penal, Responsabilidad penal de la persona jurídica
09-02-2022

ANÁLISIS SOBRE EL FENÓMENO DE LOS CRIPTOACTIVOS EN ARGENTINA

AA.VV.
desafío legales y comerciales, herramientas útiles, marco regulatorio, criptomonedas
27-12-2021

COMPLIANCE: UNA HERRAMIENTA PARA PREVENIR DELITOS

Natalia C. Crede
Argentina, Compliance, Prevención, Proceso penal
17-12-2021

POLÍTICA CRIMINAL Y DOGMÁTICA PENAL, ¿COMPARTIMENTOS ESTANCOS? A PROPÓSITO DEL FALLO “CHUKWUDI, ANTHONI”

Mariano Pérez Roller
Constitucionalidad, jurisprudencia, Tentativa, Contrabando, Corte Suprema Justicia de la Nación
15-12-2021

CÓRDOBA: RECHAZO DE LA APLICACIÓN DE PLAZO RAZONABLE EN MATERIA DE CONTRABANDO.

contrabando, Córdoba, Debido proceso, Derecho del imputado, Plazo razonable, Prescripción
01-12-2021

APLICACIÓN RETROACTIVA DEL RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN EXCEPCIONAL PREVISTO POR LEY 25.741

Ley penal más benigna, Procesamiento, Reenvio, Régimen Penal Tributario
25-11-2021

FALLO SOBRE CONTRABANDO TENTADO Y CONSUMADO. DE LA EQUIPARACIÓN LEGISLATIVA A LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA.

contrabando, Culpabilidad, Derecho Penal Económico, determinación judicial, Escala penal, escalas penales, Penas de prisión, Principio de lesividad, Principio de proporcionalidad, Principios constitucionales, Principios generales
03-11-2021

INTRUCCIÓN DE LA PROCURACIÓN GENERAL CON MOTIVO DEL FALLO VIDAL. LEY PENAL MÁS BENIGNA EN MATERIA TRIBUTARIA.

Derecho penal enemigo, Derecho Penal Tributario, Evasión fiscal, instrucción general, Ley penal más benigna, Procuración General de la Nación, Régimen Penal Tributario
28-10-2021

CSJN: Debe aplicarse el principio de ley penal más benigna al actualizarse los montos del régimen penal tributario

Condición objetiva de punibilidad, Corte Suprema Justicia de la Nación, Derecho Penal, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Evasión, Inflación penal
15-10-2021

Fallo sobre suspensión del juicio a prueba en materia tributaria. Postura de AFIP.

AFIP, Derecho Penal Económico, Derechos de la víctima, Derechos del imputado, Medidas alternativas a la prisión, Probation, Proceso penal, Reparación del daño, Suspensión de juicio a prueba
14-10-2021

El lavado de dinero y los delitos ambientales

Adolfo Tonin Monzón
Competencia desleal, Delitos ambientales, Lavado de activos, mercado, Política Criminal
09-10-2021

La autoría y participación en el delito de evasión fiscal

Martín Espejo Castro
Autoría, Autoría mediata, Coautoría, Derecho Penal, Doctrina, Dolo, dolo eventual, Evasión fiscal, Participación criminal, Participación necesaria, participación por omisión, Participación secundaria
05-10-2021

Reflexiones sobre el estándar probatorio del delito precedente al lavado de activos

Pablo Gabriel Fossaroli
criminalidad organizada, Debido proceso, Delitos económicos, Garantías procesales, Lavado de activos, prueba indiciaria
29-09-2021

Los delitos tributarios frente a la eficacia de los programas de integridad. Breve análisis sobre el caso Agropecuaria Las Heras S.A.

Mauro Durán
Compliance, Delitos económicos, Delitos tributarios, Persona jurídica, programas de compliance, Programas de integridad, Régimen Penal Tributario, Responsabilidad penal de la persona jurídica, responsabilidad penal de la persona jurídica, Simulación dolosa de pago
23-09-2021

El lavado de activos en la República Argentina

Aldo Marcelo Luna
Crimen organizado, Delito transnacional, Lavado de activos
24-08-2021

La política económica en “la tormenta perfecta”

Daniel García Delgado
anticorrupción, Convención Interamericana contra la Corrupción, Corrupción, Oficina Anticorrupción
06-08-2021

Naturaleza y régimen jurídico de las criptomonedas

Ernesto Alejandro Suárez Puga
blockchain, criptomonedas , dinero electrónico, medios de pago
05-08-2021

Córdoba: Fallo sobre reparación del daño en materia tributaria. Oposición de la víctima.

AFIP, Alternativa a la pena de prisión, Derecho Penal Tributario, Derechos de la víctima, Querellante, Reparación del daño, Soluciones alternativas prometedoras
29-07-2021

La responsabilidad penal sucesoria por incumplimientos de Compliance en operaciones de M&A

Rodolfo G. Papa
Compliance, Persona jurídica, Responsabilidad penal de la persona jurídica
23-07-2021

CFCP: La asociación ilícita fiscal es un delito autónomo y sus partícipes no deben ser obligatoriamente contribuyentes.

asociación ilícita fiscal, Cámara Federal de Casación Penal, Contribuyente, Derecho Penal Económico, Ley Penal Tributaria, Sujeto pasivo
08-07-2021

El blanqueo de capitales entre la dogmática y la política criminal internacional: resultados desde una perspectiva de derecho comparado

Teresa Manso Porto
blanqueo de capitales, Derecho comparado, Lavado de activos, Política criminal
24-06-2021

El criminal compliance desde la perspectiva de la delegación de funciones

Raquel Montaner Fernández
Compliance, Derecho Penal Económico, programas de compliance
10-06-2021

Compliance, responsabilidad y castigo a las personas jurídicas. Breve genealogía de las reformas a partir de las US Sentencing Guidelines para corporaciones

Diego Zysman Quiros
Compliance, Derecho Penal Económico, Persona jurídica
04-04-2021

A PENA E O CRIME DE IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM REGISTRO NA ANVISA – A RECENTE POSIÇÃO DO STF

Rômulo de Andrade Moreira
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Brasil, contrabando, contrabando de medicamentos, CRIME DE IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM REGISTRO, importación
01-04-2021

CNACyC - Pago con cheques diferidos y posterior falsa denuncia por presentación al cobro de cheques supuestamente "extraviados"

cheque de pago diferido, defensa inexistente, Estafa, Falsa denuncia