Derecho penal económico

Fecha
14-10-2021

El lavado de dinero y los delitos ambientales

Adolfo Tonin Monzón
Competencia desleal, Delitos ambientales, Lavado de activos, mercado, Política Criminal
09-10-2021

La autoría y participación en el delito de evasión fiscal

Martín Espejo Castro
Autoría, Autoría mediata, Coautoría, Derecho Penal, Doctrina, Dolo, dolo eventual, Evasión fiscal, Participación criminal, Participación necesaria, participación por omisión, Participación secundaria
05-10-2021

Reflexiones sobre el estándar probatorio del delito precedente al lavado de activos

Pablo Gabriel Fossaroli
criminalidad organizada, Debido proceso, Delitos económicos, Garantías procesales, Lavado de activos, prueba indiciaria
29-09-2021

Los delitos tributarios frente a la eficacia de los programas de integridad. Breve análisis sobre el caso Agropecuaria Las Heras S.A.

Mauro Durán
Compliance, Delitos económicos, Delitos tributarios, Persona jurídica, programas de compliance, Programas de integridad, Régimen Penal Tributario, Responsabilidad penal de la persona jurídica, responsabilidad penal de la persona jurídica, Simulación dolosa de pago
23-09-2021

El lavado de activos en la República Argentina

Aldo Marcelo Luna
Crimen organizado, Delito transnacional, Lavado de activos
24-08-2021

La política económica en “la tormenta perfecta”

Daniel García Delgado
anticorrupción, Convención Interamericana contra la Corrupción, Corrupción, Oficina Anticorrupción
10-08-2021

CRIPTOACTIVOS, ¿Nueva modaldidad de Lavado de Activos?

Daira Melisa Martínez
autolavado de activos, Corrupción, Crimen organizado, criptomonedas , instrumentos internacionales, Lavado de dinero, Ley 25.246, UIF
06-08-2021

Naturaleza y régimen jurídico de las criptomonedas

Ernesto Alejandro Suárez Puga
blockchain, criptomonedas , dinero electrónico, medios de pago
05-08-2021

Córdoba: Fallo sobre reparación del daño en materia tributaria. Oposición de la víctima.

AFIP, Alternativa a la pena de prisión, Derecho Penal Tributario, Derechos de la víctima, Querellante, Reparación del daño, Soluciones alternativas prometedoras
03-08-2021

Corrupción y Responsabilidad de las Personas Jurídicas

Osvaldo Quinteros
Corrupción, Crimen organizado, responsabilidad penal de la persona jurídica
29-07-2021

La responsabilidad penal sucesoria por incumplimientos de Compliance en operaciones de M&A

Rodolfo G. Papa
Compliance, Persona jurídica, Responsabilidad penal de la persona jurídica
23-07-2021

CFCP: La asociación ilícita fiscal es un delito autónomo y sus partícipes no deben ser obligatoriamente contribuyentes.

asociación ilícita fiscal, Cámara Federal de Casación Penal, Contribuyente, Derecho Penal Económico, Ley Penal Tributaria, Sujeto pasivo
08-07-2021

El blanqueo de capitales entre la dogmática y la política criminal internacional: resultados desde una perspectiva de derecho comparado

Teresa Manso Porto
blanqueo de capitales, Derecho comparado, Lavado de activos, Política criminal
24-06-2021

El criminal compliance desde la perspectiva de la delegación de funciones

Raquel Montaner Fernández
Compliance, Derecho Penal Económico, programas de compliance
10-06-2021

Compliance, responsabilidad y castigo a las personas jurídicas. Breve genealogía de las reformas a partir de las US Sentencing Guidelines para corporaciones

Diego Zysman Quiros
Compliance, Derecho Penal Económico, Persona jurídica
04-04-2021

A PENA E O CRIME DE IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM REGISTRO NA ANVISA – A RECENTE POSIÇÃO DO STF

Rômulo de Andrade Moreira
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Brasil, contrabando, contrabando de medicamentos, CRIME DE IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM REGISTRO, importación
01-04-2021

CNACyC - Pago con cheques diferidos y posterior falsa denuncia por presentación al cobro de cheques supuestamente "extraviados"

cheque de pago diferido, defensa inexistente, Estafa, Falsa denuncia
01-04-2021

Fallo sobre defraudación mediante manipulación informática - Phishing

Defraudaciones informáticas, Falta de mérito, Phishing, Procesamiento, revocación
27-03-2021

Córdoba: Fallo rechaza cautelar que procuraba frenar el pago del nuevo “Aporte Solidario y Extraordinario"

Acción meramente declarativa de inconstitucionalidad, Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a morigerar los efectos de la Pandemia, Coronavirus Covid 19, Impuesto a las grandes fortunas, Medidas cautelares
23-03-2021

El principio de ley penal más benigna frente a los delitos tributarios

Marcos Fernández Ocampo
Condición objetiva de punibilidad, Ley de Procedimiento Tributario, Ley penal más benigna, Régimen Penal Tributario
17-02-2021

Juzgado Federal de Bell Ville - Suspensión de la acción penal por suscripción de plan de pagos con AFIP. Aplicación de arts. 22 y 34 del nuevo Código Procesal Penal Federal.

AFIP, Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, plan de pagos, suspensión de la acción penal
08-10-2020

Interrelación entre el delito de lavado de activos y la corrupción

Gabriela Barrionuevo, Omar J. Sosa
autolavado de activos, Convenios internacionales, Corrupción, Tipo penal
28-07-2020

La regularización tributaria como equivalente funcional de la pena retributiva

Federico Montero
Delitos tributarios, Derecho Penal Tributario, Retribucionismo, suspensión de la acción penal, Teoría de la pena
27-07-2020

M&A y Compliance: la sucesión de la responsabilidad penal de la persona jurídica

Carlos Zabala López-Gómez
España, responsabilidad penal de la persona jurídica
25-07-2020

Investigación Financiera de Crímenes Complejos: el Rol del Contador Público

María Carolina Renaud
Contador, delitos complejos, delitos financieros, Investigación científica
13-05-2020

Breves reflexiones sobre la intermediación financiera no autorizada en el Código Penal Argentino

María Milagros Roibón
Banco Centra de la República Argentina, Derecho Penal Económico, intermediación financiera no autorizada
06-05-2020

CUESTIONES PROBLEMÁTICAS DE LA SUCESIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL DERECHO ARGENTINO

Juan Pablo Montiel
Compliance, Personas jurídicas, Principio de culpabilidad, Responsabilidad
05-05-2020

Reflexiones sobre la modalidad de estafa “cuento del tío” y defraudación informática en tiempos de coronavirus

Hugo E. Shoda
Coronavirus Covid 19, Cuento del tío, Defraudaciones informáticas, Estafas y otras defraudaciones, Pishing
23-04-2020

Corrupción pandémica

María Carolina Renaud
Corrupción, Covid, Derechos Humanos, Transparencia
18-04-2020

Formas de encubrimiento: personal y real. Bases para una delimitación adecuada entre encubrimiento, lavado de activos y receptación

Alejandra Verde
Encubrimiento, Lavado de activos, Lavado de dinero