Derecho penal económico

Language
Spanish
Fecha
23-05-2017

Inaplicabilidad de las disposiciones que amparan a la AFIP en el secreto fiscal para negar información requerida por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas

AFIP, FIA, Fiscalía de Investigaciones Administrativas, PIA, Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Secreto fiscal
18-05-2017

El ABC de una política pública para el control de la criminalidad económica

Cristian Roberto
criminalidad económica
15-04-2017

Litigación oral de delitos económicos: algunos desafíos para la persecución penal

Agustín Carrara
Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Litigación, reforma procesal penal
15-04-2017

Recurso de casación. Incompetencia. Competencia del fuero federal. Lavado de dinero. Delitos tributarios. Inadmisibilidad. competencia confirmada.

Celeridad, Competencia del fuero federal, Conexidad, Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Duplicidad de prueba, Instrucción suplementaria, Lavado de dinero, Preclusión, Principio de progresividad, Pronunciamientos contradictorios, Régimen Penal Tributario
06-04-2017

Delitos aduaneros. Contrabando. Responsabilidad penal de la persona jurídica. Extinción de la acción penal por prescripción. Plazo de cómputo para la persona jurídica. Recurso de casación fiscal. Sobreseimiento revocado.

Actuar en lugar del otro, contrabando, Delitos aduaneros, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Extinción de la acción penal por prescripción, interrupción, Recurso de casación, Régimen Penal Tributario, Responsabilidad penal de la persona jurídica, Responsabilidad por el hecho propio, Responsabilidad vicarial, Sobreseimiento, Sobreseimiento revocado, societas delinquere non potest, societas delinquere potest
06-04-2017

Posibilidades de aplicación de la autoría mediata con aparatos organizados de poder en la empresa

Patricia Faraldo Cabana
Aparatos organizados de poder, Autoría, Autoría mediata, Bien jurídico, Coacción, Comisión por omisión, criminalidad económica, Culpabilidad, Deber de vigilancia, Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Dominio del hecho, Ejecutor, empresa, Error, Fungibilidad del ejecutor, Hombre de atrás, Injusto de organización, Instrumento, Lavado de activos, Lavado de dinero, Participación, Responsabilidad penal de la persona jurídica, ROXIN, societas delinquere non potest, societas delinquere potest
21-03-2017

Observaciones a los proyectos de decretos sobre conflictos de intereses

Agustín Carrara, CIPCE
anticorrupción, Conflicto de intereses, contratación pública, Corrupción, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Ley 25.188, Ley de ética pública
21-03-2017

Contrabando - Concepto de mercadería - Procesamiento - Confirmación

contrabando, mercadería
17-03-2017

La justicia penal económica en el viejo continente frente al delito fiscal y la política financiera

Delitos económicos, Derecho Penal Económico
17-03-2017

Soluciones para la corrupción en el Ecuador. Análisis y aplicación de la Fiscalía Especializada Anticorrupción y Crimen Organizado para sancionar los delitos derivados de la corrupción

Pedro Martín Páez Bimos
anticorrupción, Corrupción, Derecho comparado, Derecho Penal
14-03-2017

Sobre la creciente importancia del “compliance penal”. Sanciones para las personas jurídicas: el estado de la cuestión.

Diego F. Gottheil
Compliance, Derecho Penal Económico, Personas jurídicas, Responsabilidad penal de la persona jurídica, societas delinquere potest
13-03-2017

El delito fiscal como actividad delictiva antecedente al delito de blanqueo de capitales

Jaime Adrada De la Torre
blanqueo de capitales, delito fiscal
09-02-2017

Correo Argentino. Dictamen donde se solicita rechazar por abusivo el acuerdo entre Correo Argentino y el Estado Nacional.

17-01-2017

Denuncias de CIPCE contra Gustavo Arribas (titular de AFI) por posible vinculación con hechos de corrupción

Agencia Federal de Inteligencia, Corrupción
12-01-2017

Los ricos, esos sí que son peligrosos - Entrevista a Juan Pegoraro

Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico
02-01-2017

Tercer encuentro nacional de la red de unidades fiscales especializadas en delitos económicos (red UFEDE)

26-12-2016

Los delitos de corrupción tras la reforma del Código Penal por LO 1/2015 (#España)

Pilar Rasillo López
anticorrupción, Corrupción, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, España
26-12-2016

El compliance eficaz como causal de irresponsabilidad de las personas jurídicas

Hoover Wadith Ruiz Rengifo
Personas jurídicas
07-12-2016

IMPUTACIÓN PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: Breves reflexiones sobre los modelos dogmáticos de imputación penal empresarial

Estuardo L. Montero Cruz
imputación, Personas jurídicas
16-11-2016

Asociación ilícita. Lavado de dinero. Empleadas recepcionistas. Sobreseimiento

Asociación ilícita, Lavado de dinero
09-11-2016

Abuso de la posición dominante en el derecho de la competencia en Colombia: una percepción penal de sus conductas

Napoleón Botache Díaz
Defensa de la competencia
07-11-2016

Problemas concursales entre el delito de cohecho y el lavado de activos. La entrega del medio corruptor por transferencia bancaria y a través de interpósita persona

Eduardo A. Oré Sosa
Cohecho activo, Lavado de activos
27-10-2016

Entrevista a Manuel Garrido sobre el fallo "Miralles", que declaró imprescriptibles los delitos de corrupción

anticorrupción, Corrupción, Delitos contra la administración pública, Delitos económicos, imprescriptibilidad
27-10-2016

Acciones colectivas, un mecanismo para proteger la voluntad del pueblo: Corrupción en Latinoamérica

Andrés Constantin
Acción colectiva, anticorrupción, Corrupción, Delitos contra la administración pública, Delitos económicos, Derecho Penal Económico
27-10-2016

UTDT - Seminario sobre derecho y corrupción con Mirna Goransky, Manuel Garrido y Natalia Volosin

anticorrupción, Corrupción, Delitos contra la administración pública, Delitos económicos, Derecho Penal Económico
26-10-2016

Implicancias penales y procesales de la nueva ley del arrepentido

Guillermo Arias
Agente colaborador, Arrepentido, arrepentimiento, Corrupción, Delitos contra la administración pública, Delitos económicos
26-10-2016

Delitos que impliquen actos de corrupción - Imprescriptibilidad (fallo "Miralles")

anticorrupción, Corrupción, Delitos contra la administración pública, imprescriptibilidad
20-10-2016

Régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos contra la administración pública y el cohecho transnacional

Alberto M. Tenaillon, Débora Ciofani
Administración pública, Cohecho, Cohecho transnacional, Crimen económico, criminalidad económica, Delito transnacional, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Personas jurídicas, Responsabilidad penal de la persona jurídica
19-10-2016

Algunos cuestionamientos sobre el blanqueo

Marta Nercellas
blanqueo de capitales, Control aduanero, criminalidad económica, Delitos aduaneros, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de dinero, Ley Penal Tributaria, Régimen Penal Tributario, Sinceramiento fiscal
11-10-2016

Agustín Carrara: "El entrar al blanqueo tiene que ser usado como un indicio para una investigación"

Auditoría, blanqueo de capitales, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Proceso acusatorio, recupero de activos, Sinceramiento fiscal, sistema acusatorio