Derecho penal económico

Fecha
21-03-2017

Contrabando - Concepto de mercadería - Procesamiento - Confirmación

contrabando, mercadería
17-03-2017

La justicia penal económica en el viejo continente frente al delito fiscal y la política financiera

Delitos económicos, Derecho Penal Económico
17-03-2017

Soluciones para la corrupción en el Ecuador. Análisis y aplicación de la Fiscalía Especializada Anticorrupción y Crimen Organizado para sancionar los delitos derivados de la corrupción

Pedro Martín Páez Bimos
anticorrupción, Corrupción, Derecho comparado, Derecho Penal
14-03-2017

Sobre la creciente importancia del “compliance penal”. Sanciones para las personas jurídicas: el estado de la cuestión.

Diego F. Gottheil
Compliance, Derecho Penal Económico, Personas jurídicas, Responsabilidad penal de la persona jurídica, societas delinquere potest
13-03-2017

El delito fiscal como actividad delictiva antecedente al delito de blanqueo de capitales

Jaime Adrada De la Torre
blanqueo de capitales, delito fiscal
09-02-2017

Correo Argentino. Dictamen donde se solicita rechazar por abusivo el acuerdo entre Correo Argentino y el Estado Nacional.

17-01-2017

Denuncias de CIPCE contra Gustavo Arribas (titular de AFI) por posible vinculación con hechos de corrupción

Agencia Federal de Inteligencia, Corrupción
12-01-2017

Los ricos, esos sí que son peligrosos - Entrevista a Juan Pegoraro

Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico
02-01-2017

Tercer encuentro nacional de la red de unidades fiscales especializadas en delitos económicos (red UFEDE)

26-12-2016

El compliance eficaz como causal de irresponsabilidad de las personas jurídicas

Hoover Wadith Ruiz Rengifo
Personas jurídicas
26-12-2016

Los delitos de corrupción tras la reforma del Código Penal por LO 1/2015 (#España)

Pilar Rasillo López
anticorrupción, Corrupción, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, España
07-12-2016

IMPUTACIÓN PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: Breves reflexiones sobre los modelos dogmáticos de imputación penal empresarial

Estuardo L. Montero Cruz
imputación, Personas jurídicas
16-11-2016

Asociación ilícita. Lavado de dinero. Empleadas recepcionistas. Sobreseimiento

Asociación ilícita, Lavado de dinero
09-11-2016

Abuso de la posición dominante en el derecho de la competencia en Colombia: una percepción penal de sus conductas

Napoleón Botache Díaz
Defensa de la competencia
07-11-2016

Problemas concursales entre el delito de cohecho y el lavado de activos. La entrega del medio corruptor por transferencia bancaria y a través de interpósita persona

Eduardo A. Oré Sosa
Cohecho activo, Lavado de activos
27-10-2016

UTDT - Seminario sobre derecho y corrupción con Mirna Goransky, Manuel Garrido y Natalia Volosin

anticorrupción, Corrupción, Delitos contra la administración pública, Delitos económicos, Derecho Penal Económico
27-10-2016

Entrevista a Manuel Garrido sobre el fallo "Miralles", que declaró imprescriptibles los delitos de corrupción

anticorrupción, Corrupción, Delitos contra la administración pública, Delitos económicos, imprescriptibilidad
27-10-2016

Acciones colectivas, un mecanismo para proteger la voluntad del pueblo: Corrupción en Latinoamérica

Andrés Constantin
Acción colectiva, anticorrupción, Corrupción, Delitos contra la administración pública, Delitos económicos, Derecho Penal Económico
26-10-2016

Delitos que impliquen actos de corrupción - Imprescriptibilidad (fallo "Miralles")

anticorrupción, Corrupción, Delitos contra la administración pública, imprescriptibilidad
26-10-2016

Implicancias penales y procesales de la nueva ley del arrepentido

Guillermo Arias
Agente colaborador, Arrepentido, arrepentimiento, Corrupción, Delitos contra la administración pública, Delitos económicos
20-10-2016

Régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos contra la administración pública y el cohecho transnacional

Alberto M. Tenaillon, Débora Ciofani
Administración pública, Cohecho, Cohecho transnacional, Crimen económico, criminalidad económica, Delito transnacional, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Personas jurídicas, Responsabilidad penal de la persona jurídica
19-10-2016

Algunos cuestionamientos sobre el blanqueo

Marta Nercellas
blanqueo de capitales, Control aduanero, criminalidad económica, Delitos aduaneros, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de dinero, Ley Penal Tributaria, Régimen Penal Tributario, Sinceramiento fiscal
11-10-2016

Agustín Carrara: "El entrar al blanqueo tiene que ser usado como un indicio para una investigación"

Auditoría, blanqueo de capitales, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Proceso acusatorio, recupero de activos, Sinceramiento fiscal, sistema acusatorio
04-10-2016

El profesional frente a la Ley 27.260

Marta Nercellas
Sinceramiento fiscal
03-10-2016

Bloqueo, inmovilizacion, embargo, incautación y confiscacion de bienes en el derecho internacional penal

Carlos Álvarez Cozzi
Bienes secuestrados, Bloqueo, Confiscación, derecho penal internacional, Embargo, Incautación, Inmobilización, Uruguay
16-08-2016

Riesgos y beneficios penales del sinceramiento fiscal (por Emilio Cornejo Costas)

blanqueo de capitales, Delitos aduaneros, Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Ley penal cambiaria, Régimen penal cambiario, Sinceramiento fiscal
16-08-2016

La corrupción del siglo (por José Massoni)

anticorrupción, Corrupción
16-08-2016

Delitos económicos: lo esencial es invisible a los ojos

Daniel Schurjin Almenar
delito fiscal, Delitos económicos, Evasión fiscal, Fraude fiscal, ignorancia fiscal deliverada, Messi
16-08-2016

¿Qué es la extinción de dominio y qué le falta al proyecto en debate? (por Natalia Volosin)

extinción del dominio
16-08-2016

Concepto categorial teleológico y sistema dogmático del moderno Derecho penal económico y empresarial de los poderosos

Luis Gracia Martín
Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos