Derecho penal económico

Fecha
26-12-2016

El compliance eficaz como causal de irresponsabilidad de las personas jurídicas

Hoover Wadith Ruiz Rengifo
Personas jurídicas
26-12-2016

Los delitos de corrupción tras la reforma del Código Penal por LO 1/2015 (#España)

Pilar Rasillo López
anticorrupción, Corrupción, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, España
07-12-2016

IMPUTACIÓN PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: Breves reflexiones sobre los modelos dogmáticos de imputación penal empresarial

Estuardo L. Montero Cruz
imputación, Personas jurídicas
16-11-2016

Asociación ilícita. Lavado de dinero. Empleadas recepcionistas. Sobreseimiento

Asociación ilícita, Lavado de dinero
09-11-2016

Abuso de la posición dominante en el derecho de la competencia en Colombia: una percepción penal de sus conductas

Napoleón Botache Díaz
Defensa de la competencia
07-11-2016

Problemas concursales entre el delito de cohecho y el lavado de activos. La entrega del medio corruptor por transferencia bancaria y a través de interpósita persona

Eduardo A. Oré Sosa
Cohecho activo, Lavado de activos
27-10-2016

Acciones colectivas, un mecanismo para proteger la voluntad del pueblo: Corrupción en Latinoamérica

Andrés Constantin
Acción colectiva, anticorrupción, Corrupción, Delitos contra la administración pública, Delitos económicos, Derecho Penal Económico
27-10-2016

UTDT - Seminario sobre derecho y corrupción con Mirna Goransky, Manuel Garrido y Natalia Volosin

anticorrupción, Corrupción, Delitos contra la administración pública, Delitos económicos, Derecho Penal Económico
27-10-2016

Entrevista a Manuel Garrido sobre el fallo "Miralles", que declaró imprescriptibles los delitos de corrupción

anticorrupción, Corrupción, Delitos contra la administración pública, Delitos económicos, imprescriptibilidad
26-10-2016

Delitos que impliquen actos de corrupción - Imprescriptibilidad (fallo "Miralles")

anticorrupción, Corrupción, Delitos contra la administración pública, imprescriptibilidad
26-10-2016

Implicancias penales y procesales de la nueva ley del arrepentido

Guillermo Arias
Agente colaborador, Arrepentido, arrepentimiento, Corrupción, Delitos contra la administración pública, Delitos económicos
20-10-2016

Régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos contra la administración pública y el cohecho transnacional

Alberto M. Tenaillon, Débora Ciofani
Administración pública, Cohecho, Cohecho transnacional, Crimen económico, criminalidad económica, Delito transnacional, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Personas jurídicas, Responsabilidad penal de la persona jurídica
19-10-2016

Algunos cuestionamientos sobre el blanqueo

Marta Nercellas
blanqueo de capitales, Control aduanero, criminalidad económica, Delitos aduaneros, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de dinero, Ley Penal Tributaria, Régimen Penal Tributario, Sinceramiento fiscal
11-10-2016

Agustín Carrara: "El entrar al blanqueo tiene que ser usado como un indicio para una investigación"

Auditoría, blanqueo de capitales, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Proceso acusatorio, recupero de activos, Sinceramiento fiscal, sistema acusatorio
04-10-2016

El profesional frente a la Ley 27.260

Marta Nercellas
Sinceramiento fiscal
03-10-2016

Bloqueo, inmovilizacion, embargo, incautación y confiscacion de bienes en el derecho internacional penal

Carlos Álvarez Cozzi
Bienes secuestrados, Bloqueo, Confiscación, derecho penal internacional, Embargo, Incautación, Inmobilización, Uruguay
16-08-2016

¿Qué es la extinción de dominio y qué le falta al proyecto en debate? (por Natalia Volosin)

extinción del dominio
16-08-2016

Concepto categorial teleológico y sistema dogmático del moderno Derecho penal económico y empresarial de los poderosos

Luis Gracia Martín
Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos
16-08-2016

Riesgos y beneficios penales del sinceramiento fiscal (por Emilio Cornejo Costas)

blanqueo de capitales, Delitos aduaneros, Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Ley penal cambiaria, Régimen penal cambiario, Sinceramiento fiscal
16-08-2016

La corrupción del siglo (por José Massoni)

anticorrupción, Corrupción
16-08-2016

Delitos económicos: lo esencial es invisible a los ojos

Daniel Schurjin Almenar
delito fiscal, Delitos económicos, Evasión fiscal, Fraude fiscal, ignorancia fiscal deliverada, Messi
03-08-2016

La odisea procesal de la criminalidad informática

Lorena Arocena Alonso
Criminalidad, Delitos informáticos
01-08-2016

ACIJ. Observatorio de causas contra la corrupción

Corrupción
31-07-2016

Responsabilidad Penal de la Personas Jurídicas. ¿Se viene el cambio?

anticorrupción, Corrupción, Responsabilidad penal de la persona jurídica
22-07-2016

Corrupción - Recuperar lo robado

Federico Di Pasquale
anticorrupción, arrepentimiento, Corrupción, recupero de activos
21-07-2016

Técnicas de neutralización en el delito económico (por Agustín Carrara y Nicolás Macchione)

Delitos económicos
21-07-2016

El Directorio del BCRA dispuso aplicar la ley penal más benigna en forma retroactiva

Casa de cambio, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho penal cambiario, Derecho Penal Económico, Interpretación más benigna de la ley, Ley más benigna, Ley penal cambiaria, Ley penal más benigna, Operación cambiaria, Régimen penal cambiario
10-07-2016

Messi y la ignorancia deliberada (del juez)

Juan Pablo Montiel
Delitos tributarios, Derecho Penal Tributario, Fraude fiscal, ignorancia fiscal deliverada, Ley Penal Tributaria, Messi, Régimen Penal Tributario
06-07-2016

Nuevo antecedente de prescripción en investigaciones por conductas anticompetitivas

G. Ariel Irizar, Miguel Del Pino
acto interruptivo, Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Defensa de la competencia, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Ley penal más benigna, Prescripción
06-07-2016

#Messi - Fraude fiscal - Omisión de declarar ingresos - Sentencia condenatoria - Autoría y cooperación necesaria - Ignorancia fiscal deliverada - Desconocimiento evitable - Voluntad de reparar el daño mediante el pago - Atenuación extraordinaria

Atenuación, delitos contra la hacienda pública, Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Fraude fiscal, ignorancia fiscal deliverada, Messi, Omisión, Pago, Régimen Penal Tributario, Reparación del daño