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Pensamiento Civil
  Artículos para Penal Económico (341)
2018-09-21 | Penal Económico
Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción (texto de Mariano Hernán Da Vila)
Mariano Hernán Da Vila
Corrupción, imprescriptibilidad
2018-09-10 | Penal Económico
Ley de Responsabilidad Penal De las Personas Jurídicas por Delitos Contra la Administración Pública ¿Un Nuevo Sujeto en el Derecho Penal? ¿Fin del Principio Societas Delinquere Non Potest?
José Luis Alvero
Delitos contra la administración pública, Personas jurídicas
2018-08-29 | Penal Económico
La fábrica como núcleo productivo y efector disciplinario. Origen de la ciudad moderna
Carlos Cruz
Ciudad global, Disciplina
2018-08-03 | Penal Económico
Compilance, corrupción y responsabilidad penal empresaria
AA.VV.
Corrupción, Responsabilidad penal societaria
2018-07-19 | Penal Económico
Contrabando. Suspensión del juicio a prueba. Multa. Pena accesoria
Corte Suprema de Justicia de la Nación
contrabando, Multa, suspensión del juicio a prueba
2018-07-14 | Penal Económico
Dificultades probatorias del delito de lavado de activos en Argentina
Gustavo Gabriel Cuéllar
bitcoin, Lavado de activos, Lavado de dinero
2018-06-12 | Penal Económico
Infracción aduanera: extracción de divisas extranjeras: ¿corresponde su decomiso?
Cristian F. Anderson
Decomiso, divisas, infracción aduanera
2018-06-02 | Penal Económico
Imputación objetiva en el Derecho penal económico y empresarial
Bernardo Feijoo Sánchez
Delitos de infracción de deber, Delitos económicos, delitos empresariales, Derecho Penal Económico, empresa, Evasión fiscal, Fraude fiscal, imputación objetiva, Lavado de activos, Lavado de dinero
2018-05-22 | Penal Económico
El control social no institucionalizado de los actos corruptores
Evinis Talon
Corrupción
2018-05-21 | Penal Económico
La evasión fiscal en la ley penal tributaria 27.430
Dardo E. Spessot
Evasión, Evasión fiscal, Ley Penal Tributaria
2018-05-10 | Penal Económico
La suba en los montos del perjuicio para los delitos fiscales y aduaneros a partir de la ley 27.430 y la creación de la Unidad de Valor Tributaria: apreciaciones preliminares
Daniel Schurjin Almenar
Delitos aduaneros, Delitos económicos, Derecho Penal Tributario, Evasión fiscal, Fraude fiscal, Ley 27.430, Ley penal más benigna, Ley Penal Tributaria, Régimen Penal Tributario, Unidad de valor tributaria
2018-04-06 | Penal Económico
La asociación ilícita fiscal
Alejandro José Juárez Burgos
asociación ilícita fiscal, Delitos tributarios, Derecho Penal Tributario
2018-04-06 | Latinoamérica, Penal Económico
La nueva ley uruguaya n° 19.574, integral contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en el marco del derecho internacional penal
Carlos Álvarez Cozzi
Financiación del terrorismo, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado, Uruguay
2018-04-03 | Penal Económico
Persecución de delitos complejos: experiencias en la investigación criminal
AA.VV.
delitos complejos, Investigación
2018-03-28 | Penal Económico
La idoneidad del ardid y el engaño en el delito de evasión simple: supuestos especiales
Alejandro José Juárez Burgos
Ardid, Evasión fiscal
2018-03-22 | Penal Económico
La ley 27.430 a la luz de la Resolución PGN 18/18: ¿es de aplicación el principio de la Ley penal más benigna?
Gregorio José Uriburu
Ley penal más benigna, Régimen Penal Tributario
2018-02-19 | Penal Económico
¿En qué consiste el delito de lavado de dinero?
Gustavo Trovato
Lavado de activos, Lavado de dinero
2018-02-07 | Penal Económico
Sobre la autoría del jerarca y la exculpación del subordinado en la empresa según el derecho paraguayo
José Miguel Fernández Zacur
Autoría, delitos empresariales
2018-02-01 | Penal Económico
Régimen Penal Tributario (Ley 27430: artículos 279 y 280)
Nacional
Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Ley 24.769, Régimen Penal Tributario
2018-02-01 | Penal Económico
Patrimonio de los gobernantes y protección de la intimidad
Carolina González Cifuentes
Derecho a la intimidad
2018-01-31 | Penal Económico
Tax Justice Network - Índice de Secreto Financiero - 2018 (Financial Secrecy Index - 2018)
criminalidad económica, Delitos económicos, delitos financieros, Delitos tributarios, Derecho Penal Tributario, Evasión fiscal, Paraísos fiscales, Régimen Penal Tributario
2018-01-29 | Penal Económico
Medidas coercitivas contra el delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo: bloqueo, inmovilizacion, embargo, incautación, decomiso y confiscacion de bienes, en el marco del derecho internacional penal (Uruguay)
Carlos Álvarez Cozzi
América Latina, criminalidad económica, Decomiso, Derecho Penal Económico, Financiación del terrorismo, Incautación, Latinoamérica, Lavado de activos, Lavado de dinero, recupero de activos, Terrorismo, Uruguay
2017-12-15 | Penal Económico
TIPOS PENALES ECONÓMICOS CON AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS: PROBLEMÁTICA ACTUAL DE SUS PRINCIPALES INSUFICIENCIAS EN CUBA
Daliana Salinas Bonne, Ramón Yordanis Alarcón Borges
Cuba, Derecho Penal Económico
2017-12-14 | Penal Económico
Aspectos conceptuales de las autorizaciones administrativas como elementos normativos del tipo penal económico
Daliana Salinas Bonne, Ramón Yordanis Alarcón Borges
Autorización, Derecho Penal Económico
2017-12-13 | Penal Económico
¿Queremos realmente tener una Ley Penal Tributaria?
Mariano Juan Rapisarda
Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Interpretación más benigna de la ley, Ley más benigna, Ley penal más benigna, Ley Penal Tributaria, Pago, Régimen Penal Tributario
2017-12-13 | Penal Económico
Ley 27.401. Responsabilidad penal de las personas jurídicas
Nacional
Personas jurídicas, Responsabilidad penal
2017-12-12 | Penal Económico
Ciberespacio y Delito (Marcos Salt en TEDxBuenos Aires)
Ciberespacio, Delito
2017-11-13 | Penal Económico
Video - IV Jornada sobre el Régimen Penal Tributario - Consejo Profesional de Ciencias Económicas CABA y Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario (CAEPT) -
AA.VV.
Compliance, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Ley Penal Tributaria, Reforma al Código Penal, Régimen Penal Tributario, Responsabilidad penal de la persona jurídica
2017-10-30 | Penal Económico
El Parlamento europeo vota a favor de que se proteja a los “whistleblowers”
2017-10-20 | Penal Económico
El monto mínimo en el delito de evasión fiscal
Robertino Lopetegui
Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Evasión fiscal, Ley penal más benigna, Ley Penal Tributaria, Régimen Penal Tributario
2017-10-09 | Penal Económico
Infracción aduanera versus delito de contrabando
contrabando, Control aduanero, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos aduaneros, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, infracción aduanera, Materia aduanera, Territorio aduanero
2017-10-02 | Penal Económico
Poder Ciudadano - Corrupción y Transparencia Informe 2016/2017
AA.VV., Poder Ciudadano
anticorrupción, Compliance, Convención Interamericana contra la Corrupción, Corrupción, criminalidad económica, Decomiso, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, extinción del dominio, Lavado de activos, Lavado de dinero, OCDE, política de transparencia, Prevención global lavado, Responsabilidad penal de la persona jurídica, societas delinquere potest, Transparencia
2017-09-25 | Penal Económico
Problemas contemporáneos de la delincuencia económica
Javier Augusto De Luca
Compliance, criminalidad económica, criminalidad organizada, cuello blanco, Delitos económicos, delitos empresariales, Derecho Penal Económico, Fraude corporativo, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado, Responsabilidad penal de la persona jurídica, Responsabilidad penal de los directores, societas delinquere non potest, societas delinquere potest
2017-09-21 | Penal Económico
Paulo Roberto Galvão de Carvalho, fiscal brasileño “La corrupción es un problema que afecta a toda la población”
anticorrupción, Brasil, Compliance, Corrupción
2017-09-21 | Penal Económico
Guía de Medidas Cautelares para el Recupero de Activos (Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes - MPF)
Ministerio Público Fiscal de la Nación
Decomiso, recupero de activos
2017-09-19 | Penal Económico
Fiscal Di Pietro: "los jueces van detrás de la corrupción: antes debe estar la política"
2017-09-07 | Penal Económico
La responsabilidad penal de la persona jurídica por crimen de corrupción - en la propuesta del nuevo Código Penal brasileño -
Fernando A. N. Galvão da Rocha
anticorrupción, Brasil, Convención Interamericana contra la Corrupción, Corrupción, Persona jurídica, Responsabilidad penal de la persona jurídica, societas delinquere potest
2017-08-30 | Penal Económico
La Pampa - El STJ dispuso que las declaraciones juradas se presenten ante la FIA
2017-08-25 | Penal Económico
¿La inclusión financiera local puede blanquear actividad no lícita internacionalmente? - La relación entre el derecho interno y el derecho internacional
Carlos Álvarez Cozzi
Bancos, derecho internacional público, Despenalización de la Marihuana, farmacia, GAFI, industria farmacéutica, Lavado de activos, Lavado de dinero, legalización marihuana, Prevención global lavado, Uruguay
2017-08-23 | Penal Económico
Terrorismo “Low Cost” - La prevención de los actos terroristas y su financiación
Federico Di Pasquale
Financiación del terrorismo, Terrorismo

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