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Víctimas por la paz
  Artículos para Penal Económico (389)
2020-12-22 | Penal Económico
El Estado de la Justicia Fiscal: 2020: La justicia fiscal en tiempos de la Covid-19 (informe de Tax Justice Network)
# No listado
Delitos económicos, delitos empresariales, Delitos tributarios, Derecho Penal Tributario, Evasión fiscal, Fraude financiero, Fraude fiscal, Impuestos, Ley Penal Tributaria, Paraísos fiscales, Régimen Penal Tributario
2020-11-27 | Criminología y Sociología Penal, Drogas y derecho penal, Penal Económico
La narcocriminalidad desde la óptica de los que menos hacen y más sufren
contrabando, Mulas, narcocriminalidad
2020-10-08 | Penal Económico
Interrelación entre el delito de lavado de activos y la corrupción
M. Gabriela Barrionuevo, Omar J. Sosa
Corrupción, Lavado de activos
2020-09-21 | Penal Económico
La inteligencia artificial para prevenir la corrupción (por Romina Florencia Cabrera)
Corrupción
2020-09-09 | Penal Económico
LEY ANTI-CORRUPCION EN ARGENTINA. BEMOLES DE LA LEY 27.401
Gustavo Gabriel Cuéllar
Acuerdos en Derecho Penal, Agente colaborador, anticorrupción, Compliance, Corrupción, Delitos económicos, delitos empresariales, Derecho Penal, Derecho Penal Económico, Personas jurídicas
2020-08-11 | Penal Económico
El ocaso de los modelos de responsabilidad penal de las personas jurídicas en la jurisprudencia y doctrina españolas
Camilo Moreno-Piedrahíta Hernández
Personas jurídicas
2020-07-28 | Penal Económico
La regularización tributaria como equivalente funcional de la pena retributiva
Federico Montero
Delitos tributarios
2020-07-27 | Penal Económico
M&A y Compliance: la sucesión de la responsabilidad penal de la persona jurídica
Carlos Zabala López-Gómez
Personas jurídicas
2020-07-24 | Penal Económico
Investigación Financiera de Crímenes Complejos: el Rol del Contador Público
María Carolina Renaud
Contador, Corrupción, Crimen organizado, criminalidad económica, delitos complejos, Prueba pericial
2020-07-21 | Penal Económico
EL JUEGO DE AZAR ILEGAL ONLINE (Por Rodolfo ARIZA CLERICI y Maximiliano RUIZ) - Comentario por Juan Cruz Artico
Juan Cruz Artico
Cibercrimen, Ciberdelito, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Juego, Juego Clandestino, Juego online, juegos de azar
2020-07-06 | Penal Económico
Corrupción. Imprescriptibilidad
Cámara Federal de Casación Penal Sala I
Corrupción, imprescriptibilidad
2020-05-27 | Penal Económico
Principales riesgos penales cambiarios
Guillermo Vidal Albarracín (h)
Delitos económicos, Derecho penal cambiario, Derecho Penal Económico, Ley penal cambiaria, Operación cambiaria, Régimen penal cambiario
2020-05-17 | Penal Económico
Breves reflexiones sobre la intermediación financiera no autorizada en el Código Penal argentino
María Milagros Roibón
Argentina, Código Penal
2020-04-27 | Penal Económico
Corrupción pandémica
María Carolina Renaud
Corrupción, Derechos Humanos, Género, Medio ambiente, Pandemia
2020-04-21 | Penal Económico
DESABASTECIMIENTO Y ALZA DE PRECIOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19: SU RELEVANCIA JURÍDICA EN FUNCIÓN DE LAS LEYES DE ABASTECIMIENTO, DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y EL CÓDIGO PENAL
Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
abastecimiento, Agiotaje, Covid, Covid19, Defensa de la competencia, Delitos económicos, Pandemia
2020-04-20 | Penal Económico
Crimen organizado en tiempos de COVID19: una breve reflexión
Federico Eisenberg
coronavirus, Crimen organizado
2020-04-17 | Penal Económico
Formas de encubrimiento: personal y real. Bases para una delimitación adecuada entre encubrimiento, lavado de activos y receptación
Alejandra Verde
Encubrimiento, Lavado de activos
2020-04-08 | Penal Económico
El debate sobre la prueba del modelo de compliance: Una breve contribución (por Jesús-María Silva Sánchez)
Control de la delincuencia, España
2020-03-27 | Penal Económico
Lineamientos del delito de aprovechamiento indebido de beneficios fiscales
Alberto Sandhagen
Delitos económicos
2020-02-21 | Penal Económico
Chile: anteproyecto de ley de delitos económicos
Chile
Chile, Delitos económicos
2019-10-28 | Penal Económico
Acuerdo Social Anticorrupción
anticorrupción, Corrupción
2019-09-26 | Penal Económico
Primer fallo de extinción de dominio en Argentina
Juzgado Civil y Comercial Federal 10
extinción del dominio
2019-09-25 | Penal Económico
Buenas Prácticas - Lucha contra la corrupción
AA.VV.
Agente colaborador, anticorrupción, Corrupción, Delitos económicos, enriquecimiento ilícito, Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, Transparencia
2019-09-19 | Penal Económico
Defraudación por retención indebida. Administración fraudulenta
Juzgado Correccional 1 de Bahía Blanca
Administración fraudulenta, Defraudación, Retención indebida
2019-07-17 | Penal Económico
Persecución penal estratégica de la delincuencia económica: criterios de oportunidad y selección de casos
Agustín Carrara
criterios de oportunidad, Derecho Penal Económico
2019-06-21 | Penal Económico
Mendoza. Ciberdelito. Obtención de evidencia digital
Mendoza
Ciberdelito, Evidencia digital
2019-06-18 | Penal Económico
Cuestiones procesales de la imputación penal a las personas jurídicas, a propósito de la Ley 27.401
Carolina Prado
Corrupción, Delitos económicos, delitos empresariales, Derecho Penal Económico, empresa, Persona jurídica, Personas jurídicas, Responsabilidad penal de la persona jurídica, Soborno, soborno internacional, societas delinquere potest
2019-06-03 | Penal Económico
Programas de compliance y su aplicación
Carlos Rozen, Gustavo Arocena
Compliance, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Responsabilidad penal de la persona jurídica, Responsabilidad penal de los directores, Responsabilidad penal societaria
2019-04-22 | Penal Económico
Decomisar sin castigar. Utilidad y legitimidad del decomiso de ganancias
Carlos Castellví Monserrat
Decomisio
2019-04-17 | Penal Económico
CIPCE. Anteproyecto de Código Penal: Análisis de los cambios que impactan en la persecución de la corrupción y la criminalidad económica
Corrupción, criminalidad económica
2019-04-11 | Penal Económico
La ley penal económica más benigna en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Alberto Sandhagen
Ley penal más benigna
2019-04-10 | Penal Económico
EL LAVADO DE DINERO. CUESTIONES PROBLEMÁTICAS
Dardo E. Spessot
Lavado de dinero
2019-04-08 | Penal Económico
La inversión de la carga de la prueba. A propósito del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público y la aplicación de la teoría de las cargas dinámicas de la prueba
Alberto Sandhagen
enriquecimiento ilícito, Prueba
2019-03-11 | Penal Económico
El bien jurídico tutelado por el delito de lavado de activos en Argentina
Karina Betriz Nazer
Bien jurídico, Lavado de activos
2019-03-07 | Penal Económico
“CUELLOS BLANCOS MANCHADO CON TINTA”. DELITOS ECONÓMICOS DESDE LA PERSPECTIVA CRIMINOLÓGICA
Alejandra Mariela Malica
cuello blanco, Delitos económicos
2019-03-06 | Penal Económico
ACERCA DEL DENOMINADO “CRIMINAL COMPLIANCE”
Gustavo Arocena
Personas jurídicas
2019-03-01 | Penal Económico
LEGITIMIDAD PROCESAL DE LAS ONGs PARA QUERELLAR EN CAUSAS DE CORRUPCIÓN Y CRIMINALIDAD ECONÓMICA
Joan Manuel Augusto
Corrupción, criminalidad económica, Derecho a querellar, ONG
2019-02-13 | Penal Económico
El Compliance y la fábula de los tres cerditos
Juan Pablo Montiel
Compliance, complicidad empresaria, delitos empresariales, empresa, Empresario, Responsabilidad penal de la persona jurídica, societas delinquere potest
2019-02-08 | Penal Económico
La tecnología en el desarrollo del proceso penal
Tecnología
2019-02-04 | Penal Económico
Dictamen sobre proyectos de leyes, así llamados, de “Arrepentido” y de “Extinción de Dominio”
Marcelo A. Sancinetti
Arrepentido, extinción del dominio

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