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Pensamiento Civil
  Artículos para Penal Económico (356)
2019-03-11 | Penal Económico
El bien jurídico tutelado por el delito de lavado de activos en Argentina
Karina Betriz Nazer
Bien jurídico, Lavado de activos
2019-03-07 | Penal Económico
“CUELLOS BLANCOS MANCHADO CON TINTA”. DELITOS ECONÓMICOS DESDE LA PERSPECTIVA CRIMINOLÓGICA
Alejandra Mariela Malica
cuello blanco, Delitos económicos
2019-03-06 | Penal Económico
ACERCA DEL DENOMINADO “CRIMINAL COMPLIANCE”
Gustavo Arocena
Personas jurídicas
2019-03-01 | Penal Económico
LEGITIMIDAD PROCESAL DE LAS ONGs PARA QUERELLAR EN CAUSAS DE CORRUPCIÓN Y CRIMINALIDAD ECONÓMICA
Joan Manuel Augusto
Corrupción, criminalidad económica, Derecho a querellar, ONG
2019-02-13 | Penal Económico
El Compliance y la fábula de los tres cerditos
Juan Pablo Montiel
Compliance, complicidad empresaria, delitos empresariales, empresa, Empresario, Responsabilidad penal de la persona jurídica, societas delinquere potest
2019-02-08 | Penal Económico
La tecnología en el desarrollo del proceso penal
Tecnología
2019-02-04 | Penal Económico
Dictamen sobre proyectos de leyes, así llamados, de “Arrepentido” y de “Extinción de Dominio”
Marcelo A. Sancinetti
Arrepentido, extinción del dominio
2019-02-04 | Penal Económico
DNU 62/2019. Régimen procesal de la acción civil de extinción de dominio
Nacional
extinción del dominio
2019-02-01 | Penal Económico
La historia vuelve (volverá) a repetirse
Alfredo Pérez Galimberti
Corrupción
2019-01-11 | Penal Económico
Informe anual 2018 del Centro de Investigación y Prevención de la criminalidad Económica (CIPCE)
criminalidad económica
2019-01-07 | Penal Económico
El principio de la ley penal más benigna en los delitos permanentes: Análisis de la nueva doctrina de la C.S.J.N. y sus consecuencias en relación con lavado de activos de origen delictivo
Neri S. Trossero, Sergio O. Martínez
Ley penal más benigna
2018-12-18 | Penal Económico
Presunciones tributarias en materia penal
Juan Manuel Carraro
Delitos tributarios
2018-12-04 | Penal Económico
Tres modelos para una regulación actual del enriquecimiento injustificado: unitario, tipológico, fragmentado
Xabier Basozabal Arrue
enriquecimiento ilícito
2018-11-29 | Penal Económico
Análisis acerca de la constitucionalidad en la equiparación de las penas en los delitos de contrabando tentado y consumado
Belén Caretó
contrabando, penas, Tentativa
2018-10-10 | Penal Económico
Lavado de dinero y figura del arrepentido. Su aplicación
Darian Dubravcic
Arrepentido, Lavado de dinero
2018-09-21 | Penal Económico
Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción (texto de Mariano Hernán Da Vila)
Mariano Hernán Da Vila
Corrupción, imprescriptibilidad
2018-09-10 | Penal Económico
Ley de Responsabilidad Penal De las Personas Jurídicas por Delitos Contra la Administración Pública ¿Un Nuevo Sujeto en el Derecho Penal? ¿Fin del Principio Societas Delinquere Non Potest?
José Luis Alvero
Delitos contra la administración pública, Personas jurídicas
2018-08-29 | Penal Económico
La fábrica como núcleo productivo y efector disciplinario. Origen de la ciudad moderna
Carlos Cruz
Ciudad global, Disciplina
2018-08-03 | Penal Económico
Compilance, corrupción y responsabilidad penal empresaria
AA.VV.
Corrupción, Responsabilidad penal societaria
2018-07-19 | Penal Económico
Contrabando. Suspensión del juicio a prueba. Multa. Pena accesoria
Corte Suprema de Justicia de la Nación
contrabando, Multa, suspensión del juicio a prueba
2018-07-14 | Penal Económico
Dificultades probatorias del delito de lavado de activos en Argentina
Gustavo Gabriel Cuéllar
bitcoin, Lavado de activos, Lavado de dinero
2018-06-12 | Penal Económico
Infracción aduanera: extracción de divisas extranjeras: ¿corresponde su decomiso?
Cristian F. Anderson
Decomiso, divisas, infracción aduanera
2018-06-02 | Penal Económico
Imputación objetiva en el Derecho penal económico y empresarial
Bernardo Feijoo Sánchez
Delitos de infracción de deber, Delitos económicos, delitos empresariales, Derecho Penal Económico, empresa, Evasión fiscal, Fraude fiscal, imputación objetiva, Lavado de activos, Lavado de dinero
2018-05-22 | Penal Económico
El control social no institucionalizado de los actos corruptores
Evinis Talon
Corrupción
2018-05-21 | Penal Económico
La evasión fiscal en la ley penal tributaria 27.430
Dardo E. Spessot
Evasión, Evasión fiscal, Ley Penal Tributaria
2018-05-10 | Penal Económico
La suba en los montos del perjuicio para los delitos fiscales y aduaneros a partir de la ley 27.430 y la creación de la Unidad de Valor Tributaria: apreciaciones preliminares
Daniel Schurjin Almenar
Delitos aduaneros, Delitos económicos, Derecho Penal Tributario, Evasión fiscal, Fraude fiscal, Ley 27.430, Ley penal más benigna, Ley Penal Tributaria, Régimen Penal Tributario, Unidad de valor tributaria
2018-04-06 | Penal Económico
La asociación ilícita fiscal
Alejandro José Juárez Burgos
asociación ilícita fiscal, Delitos tributarios, Derecho Penal Tributario
2018-04-06 | Latinoamérica, Penal Económico
La nueva ley uruguaya n° 19.574, integral contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en el marco del derecho internacional penal
Carlos Álvarez Cozzi
Financiación del terrorismo, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado, Uruguay
2018-04-03 | Penal Económico
Persecución de delitos complejos: experiencias en la investigación criminal
AA.VV.
delitos complejos, Investigación
2018-03-28 | Penal Económico
La idoneidad del ardid y el engaño en el delito de evasión simple: supuestos especiales
Alejandro José Juárez Burgos
Ardid, Evasión fiscal
2018-03-22 | Penal Económico
La ley 27.430 a la luz de la Resolución PGN 18/18: ¿es de aplicación el principio de la Ley penal más benigna?
Gregorio José Uriburu
Ley penal más benigna, Régimen Penal Tributario
2018-02-19 | Penal Económico
¿En qué consiste el delito de lavado de dinero?
Gustavo Trovato
Lavado de activos, Lavado de dinero
2018-02-07 | Penal Económico
Sobre la autoría del jerarca y la exculpación del subordinado en la empresa según el derecho paraguayo
José Miguel Fernández Zacur
Autoría, delitos empresariales
2018-02-01 | Penal Económico
Régimen Penal Tributario (Ley 27430: artículos 279 y 280)
Nacional
Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Ley 24.769, Régimen Penal Tributario
2018-02-01 | Penal Económico
Patrimonio de los gobernantes y protección de la intimidad
Carolina González Cifuentes
Derecho a la intimidad
2018-01-31 | Penal Económico
Tax Justice Network - Índice de Secreto Financiero - 2018 (Financial Secrecy Index - 2018)
criminalidad económica, Delitos económicos, delitos financieros, Delitos tributarios, Derecho Penal Tributario, Evasión fiscal, Paraísos fiscales, Régimen Penal Tributario
2018-01-29 | Penal Económico
Medidas coercitivas contra el delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo: bloqueo, inmovilizacion, embargo, incautación, decomiso y confiscacion de bienes, en el marco del derecho internacional penal (Uruguay)
Carlos Álvarez Cozzi
América Latina, criminalidad económica, Decomiso, Derecho Penal Económico, Financiación del terrorismo, Incautación, Latinoamérica, Lavado de activos, Lavado de dinero, recupero de activos, Terrorismo, Uruguay
2017-12-15 | Penal Económico
TIPOS PENALES ECONÓMICOS CON AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS: PROBLEMÁTICA ACTUAL DE SUS PRINCIPALES INSUFICIENCIAS EN CUBA
Daliana Salinas Bonne, Ramón Yordanis Alarcón Borges
Cuba, Derecho Penal Económico
2017-12-14 | Penal Económico
Aspectos conceptuales de las autorizaciones administrativas como elementos normativos del tipo penal económico
Daliana Salinas Bonne, Ramón Yordanis Alarcón Borges
Autorización, Derecho Penal Económico
2017-12-13 | Penal Económico
¿Queremos realmente tener una Ley Penal Tributaria?
Mariano Juan Rapisarda
Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Interpretación más benigna de la ley, Ley más benigna, Ley penal más benigna, Ley Penal Tributaria, Pago, Régimen Penal Tributario

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