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  Artículos para Penal Económico (397)
2021-08-24 | Penal Económico
La política económica en “la tormenta perfecta”
Daniel García Delgado
anticorrupción, Convención Interamericana contra la Corrupción, Corrupción, Oficina Anticorrupción
2021-08-10 | Penal Económico
CRIPTOACTIVOS, ¿Nueva modaldidad de Lavado de Activos?
Daira Melisa Martínez
autolavado de activos, Corrupción, Crimen organizado, criptomonedas, instrumentos internacionales, Lavado de dinero, Ley 25.246, UIF
2021-08-06 | Penal Económico
Naturaleza y régimen jurídico de las criptomonedas
Ernesto Alejandro Suárez Puga
blockchain, criptomonedas, dinero electrónico, medios de pago
2021-08-05 | Penal Económico
Córdoba: Fallo sobre reparación del daño en materia tributaria. Oposición de la víctima.
Juzgado Federal de Bell Ville
AFIP, Alternativa a la pena de prisión, Derecho Penal Tributario, Derechos de la víctima, Querellante, Reparación del daño, Soluciones alternativas prometedoras
2021-08-03 | Penal Económico
Corrupción y Responsabilidad de las Personas Jurídicas
Osvaldo Quinteros
Corrupción, Crimen organizado, responsabilidad penal de la persona jurídica
2021-07-29 | Penal Económico
La responsabilidad penal sucesoria por incumplimientos de Compliance en operaciones de M&A
Rodolfo G. Papa
Compliance, Persona jurídica, Responsabilidad penal de la persona jurídica
2021-07-23 | Penal Económico
CFCP: La asociación ilícita fiscal es un delito autónomo y sus partícipes no deben ser obligatoriamente contribuyentes.
Cámara Federal de Casación Penal Sala III
asociación ilícita fiscal, Cámara Federal de Casación Penal, Contribuyente, Derecho Penal Económico, Ley Penal Tributaria, Sujeto pasivo
2021-07-08 | Penal Económico
El blanqueo de capitales entre la dogmática y la política criminal internacional: resultados desde una perspectiva de derecho comparado
Teresa Manso Porto
blanqueo de capitales, Derecho comparado, Lavado de activos, Política criminal
2021-06-24 | Penal Económico
El criminal compliance desde la perspectiva de la delegación de funciones
Raquel Montaner Fernández
Compliance, Derecho Penal Económico, programas de compliance
2021-06-10 | Penal Económico
Compliance, responsabilidad y castigo a las personas jurídicas. Breve genealogía de las reformas a partir de las US Sentencing Guidelines para corporaciones
Diego Zysman Quiros
Compliance, Derecho Penal Económico, Persona jurídica
2021-04-04 | Latinoamérica, Penal Económico
A PENA E O CRIME DE IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM REGISTRO NA ANVISA – A RECENTE POSIÇÃO DO STF
Rômulo de Andrade Moreira
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Brasil, contrabando, contrabando de medicamentos, CRIME DE IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM REGISTRO, importación
2021-04-01 | Penal Económico
Fallo sobre defraudación mediante manipulación informática - Phishing
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Defraudaciones informáticas, Falta de mérito, Phishing, Procesamiento, revocación
2021-04-01 | Penal Económico
CNACyC - Pago con cheques diferidos y posterior falsa denuncia por presentación al cobro de cheques supuestamente "extraviados"
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
cheque de pago diferido, defensa inexistente, Estafa, Falsa denuncia
2020-07-28 | Penal Económico
La regularización tributaria como equivalente funcional de la pena retributiva
Federico Montero
Delitos tributarios, Derecho Penal Tributario, Retribucionismo, suspensión de la acción penal, Teoría de la pena
2020-07-27 | Penal Económico
M&A y Compliance: la sucesión de la responsabilidad penal de la persona jurídica
Carlos Zabala López-Gómez
España, responsabilidad penal de la persona jurídica
2021-03-27 | Penal Económico
Córdoba: Fallo rechaza cautelar que procuraba frenar el pago del nuevo “Aporte Solidario y Extraordinario"
Juzgado Federal de Bell Ville
Acción meramente declarativa de inconstitucionalidad, Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a morigerar los efectos de la Pandemia, Coronavirus Covid 19, Impuesto a las grandes fortunas, Medidas cautelares
2021-02-17 | Penal Económico
Juzgado Federal de Bell Ville - Suspensión de la acción penal por suscripción de plan de pagos con AFIP. Aplicación de arts. 22 y 34 del nuevo Código Procesal Penal Federal.
Juzgado Federal de Bell Ville
AFIP, Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, plan de pagos, suspensión de la acción penal
2021-03-23 | Penal Económico
El principio de ley penal más benigna frente a los delitos tributarios
Marcos Fernández Ocampo
Condición objetiva de punibilidad, Ley de Procedimiento Tributario, Ley penal más benigna, Régimen Penal Tributario
2020-07-25 | Penal Económico
Investigación Financiera de Crímenes Complejos: el Rol del Contador Público
María Carolina Renaud
Contador, delitos complejos, delitos financieros, Investigación científica
2020-10-08 | Penal Económico
Interrelación entre el delito de lavado de activos y la corrupción
Gabriela Barrionuevo, Omar J. Sosa
autolavado de activos, Convenios internacionales, Corrupción, Tipo penal
2020-05-06 | Penal Económico
CUESTIONES PROBLEMÁTICAS DE LA SUCESIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL DERECHO ARGENTINO
Juan Pablo Montiel
Compliance, Personas jurídicas, Principio de culpabilidad, Responsabilidad
2020-05-13 | Penal Económico
Breves reflexiones sobre la intermediación financiera no autorizada en el Código Penal Argentino
María Milagros Roibón
Banco Centra de la República Argentina, Derecho Penal Económico, intermediación financiera no autorizada
2020-04-23 | Penal Económico
Corrupción pandémica
María Carolina Renaud
Corrupción, Covid, Derechos Humanos, Transparencia
2020-05-05 | Delitos informáticos, Delitos no convencionales, Penal Económico
Reflexiones sobre la modalidad de estafa “cuento del tío” y defraudación informática en tiempos de coronavirus
Hugo E. Shoda
Coronavirus Covid 19, Cuento del tío, Defraudaciones informáticas, Estafas y otras defraudaciones, Pishing
2020-04-18 | Penal Económico
Formas de encubrimiento: personal y real. Bases para una delimitación adecuada entre encubrimiento, lavado de activos y receptación
Alejandra Verde
Encubrimiento, Lavado de activos, Lavado de dinero
2020-04-08 | Penal Económico
El debate sobre la prueba del modelo de compliance: Una breve contribución (por Jesús-María Silva Sánchez)
Control de la delincuencia, España
2020-03-27 | Penal Económico
Lineamientos del delito de aprovechamiento indebido de beneficios fiscales
Alberto Sandhagen
Delitos económicos
2020-02-21 | Penal Económico
Chile: anteproyecto de ley de delitos económicos
Chile
Chile, Delitos económicos
2019-10-28 | Penal Económico
Acuerdo Social Anticorrupción
anticorrupción, Corrupción
2019-09-26 | Penal Económico
Primer fallo de extinción de dominio en Argentina
Juzgado Civil y Comercial Federal 10
extinción del dominio
2019-09-25 | Penal Económico
Buenas Prácticas - Lucha contra la corrupción
AA.VV.
Agente colaborador, anticorrupción, Corrupción, Delitos económicos, enriquecimiento ilícito, Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, Transparencia
2019-09-19 | Penal Económico
Defraudación por retención indebida. Administración fraudulenta
Juzgado Correccional 1 de Bahía Blanca
Administración fraudulenta, Defraudación, Retención indebida
2019-07-17 | Penal Económico
Persecución penal estratégica de la delincuencia económica: criterios de oportunidad y selección de casos
Agustín Carrara
criterios de oportunidad, Derecho Penal Económico
2019-06-21 | Penal Económico
Mendoza. Ciberdelito. Obtención de evidencia digital
Mendoza
Ciberdelito, Evidencia digital
2019-06-18 | Penal Económico
Cuestiones procesales de la imputación penal a las personas jurídicas, a propósito de la Ley 27.401
Carolina Prado
Corrupción, Delitos económicos, delitos empresariales, Derecho Penal Económico, empresa, Persona jurídica, Personas jurídicas, Responsabilidad penal de la persona jurídica, Soborno, soborno internacional, societas delinquere potest
2019-06-03 | Penal Económico
Programas de compliance y su aplicación
Carlos Rozen, Gustavo Arocena
Compliance, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Responsabilidad penal de la persona jurídica, Responsabilidad penal de los directores, Responsabilidad penal societaria
2019-04-22 | Penal Económico
Decomisar sin castigar. Utilidad y legitimidad del decomiso de ganancias
Carlos Castellví Monserrat
Decomisio
2019-04-17 | Penal Económico
CIPCE. Anteproyecto de Código Penal: Análisis de los cambios que impactan en la persecución de la corrupción y la criminalidad económica
Corrupción, criminalidad económica
2019-04-11 | Penal Económico
La ley penal económica más benigna en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Alberto Sandhagen
Ley penal más benigna
2019-04-10 | Penal Económico
EL LAVADO DE DINERO. CUESTIONES PROBLEMÁTICAS
Dardo E. Spessot
Lavado de dinero

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