Cámara Nacional en lo Penal Económico

Artículos para Cámara Nacional en lo Penal Económico (16)

2018-07-04 | Resolución alternativa de conflictos

Mediación penal. Libramiento de cheques sin fondos

cheques, Mediación

2017-03-21 | Penal Económico

Contrabando - Concepto de mercadería - Procesamiento - Confirmación

Cámara Nacional en lo Penal Económico

contrabando, mercadería

2016-07-06 | Penal Económico

Ley de defensa de la competencia - Extinción de la acción por prescripción - Ley penal más benigna - Actos interruptivos: denuncia y comisión de un nuevo hecho

Cámara Nacional en lo Penal Económico

acto interruptivo, Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Defensa de la competencia, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Ley penal más benigna, Prescripción

2016-02-27 | Penal Económico

Libramiento de cheque a sabiendas de que no podrá legalmente ser pagado (CP, art. 302, inc. 2°) - Tipicidad subjetiva - Conocimiento del saldo negativo, del endeudamiento y falta de autorización para girar en descubierto - Procesamiento. Confirmación

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art. 302 CP, cheques, conocimiento, Dolo, tipicidad

2015-06-07 | Penal Económico

Emisión ilegal de cheques (CP, art. 302) - Vigencia del plenario KOSUTA - Improcedencia de la suspensión del juicio a prueba cuando el delito tiene prevista una pena de inhabilitación como principal, conjunta o alternativa

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art. 302 CP, bloqueo de cheque, cheques, contraorden de pago de cheque, Pago de cheques sin provisión de fondos, Probation, suspensión del juicio a prueba

2015-05-25 | Penal Económico

Régimen Penal Cambiario - Demora en el trámite de la causa más allá de lo razonable - Dilación no atribuible a la complejidad del asunto o la actividad procesal de los imputados - Extinción de la acción penal - Confirmación

Cámara Nacional en lo Penal Económico

Derecho penal cambiario, Plazo razonable

2015-05-04 | Penal Económico

Régimen Penal Cambiario - Operación de contado con liquidación - Ley penal en blanco - Principio de legalidad - Operación de cambio penalizada por la ley 19.359 - Atipicidad

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atipicidad, Contado con liquidación, Delitos económicos, Derecho penal cambiario, Derecho Penal Económico, Ley penal en blanco, Operación cambiaria, operación de cambio, Principio de legalidad

2014-10-20 | Fallos de interés

Clausura impuesta por la AFIP - Revocación judicial en 1a instancia por ausencia de antecedentes del contribuyente, por pago del tributo y por falta de gravedad de la conducta - Revocatoria en 2a instancia - Reducción de la sanción al mínimo legal

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Clausura, AFIP, mínimos escalas penales

2014-09-01 | Fallos de interés

Contrabando de estupefacientes por encomienda. Procesamiento revocado. Demora excesiva e injustificada en la toma de declaración indagatoria. Inconvenientes para verificar los descargos no atribuibles al imputado.

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Plazo razonable, demora, Declaración Indagatoria, revocación, Procesamiento, Estupefacientes, contrabando

2014-04-28 | Fallos de interés

Régimen Penal Cambiario. Inconstitucionalidad. Principio de Legalidad. Ley penal en blanco [Rechazo]. Operación por cuenta y orden de tercero. Calidad de residente en el país de la persona jurídica. Ley penal más benigna. Retroactividad. Cambio y canje.

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Derecho penal cambiario, Inconstitucionalidad, Ley penal en blanco, Principio de legalidad, Bien jurídico, Ley penal más benigna, Retroactividad, tipicidad, operación de cambio

2013-06-03 | Penal Económico

"FEDERALIA SA DE FINANZAS; MONETA, Raúl s/ infracción ley 24.769" Tema: evasión fiscal - ardid suficiente

Cámara Nacional en lo Penal Económico

Evasión fiscal, Derecho Penal Tributario, Ardid

2013-04-04 | Penal Económico

Ley Penal Tributaria. Transferencias de futbolistas. Revocatoria de rechazo de querella y de requerimiento fiscal de intrucción. "Botinelli J. P. y otros s/ asoc. ilícita y evasión tributaria"

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transferencia de futbolistas, Ley Penal Tributaria

2013-03-07 | Penal Económico

"Incidente de excepción de falta de acción para querellar en causa 'N.N. s/ contrabando de estupefacientes'" Legitimación de AFIP para querellar en causas por contrabando de drogas.

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2013-02-04 | Penal Económico

"BBV A BANCO FRANCÉS S.A y OTROS SI INFRACCIÓN LEY 24.144"

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2006-05-02 | Fallos de interés

Juicio por jurados. Solicitud que la causa tramite bajo ese regimen

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Juicio por jurados

2005-04-01 | Fallos de interés

Pedido de juzgamiento por jurados. Rechazo

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Juicio por jurados

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