Sep
23
2021

El lavado de activos en la República Argentina

El propósito de este trabajo es el de analizar todo lo relativo al delito de lavado de activos en la República Argentina. 

Si
bien entendemos que es una cuestión que excede nuestras fronteras, ya que se
habla de un delito transnacional, y que el tipo penal bajo análisis encuentra
en todo el mundo un auge notorio, en el trabajo en cuestión, abordaremos lo
referido a la República Argentina, haciendo mención de manera permanente al
panorama mundial, como así también a la intervención de distintos organismos, tanto
locales como internacionales. Asimismo, analizaremos doctrina y jurisprudencia,
a fin de poder abordar en mayor medida al delito que es foco de la presente
investigación, y que entendemos que tiene implicancias sumamente negativas en
todo el mundo, tanto en el aspecto económico como en el social, llevado a cabo
muchas veces por organizaciones criminales que poseen amplios mecanismos para
efectuar las distintas conductas delictivas, aparejando consecuencias graves en
los distintos Estados en donde se llevan a cabo

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