doctrina

Lavado de activos: organización y particularidades

SUMARIO: I. Introducción. II. El lavado de activos. III. Etapas del lavado de activos. IV. Efectos del lavado de dinero y su relación con el crimen organizado trasnacional. V. Protecciones del sistema financiero a nivel global. VI. Convenios internacionales de cooperación. VII. Delincuencia Transnacional. VIII. Consecuencias del Crimen Organizado. IX. Delitos vinculados al lavado de activos. X. Grupo de Acción Financiera GAFI. XI. Conclusión.

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